Werkstuk Geschiedenis De maffia

2.De Maffia in Italië.

De Italiaanse maffia ontstond eerst op Sicilië. Daar ontstond een netwerk van families die Cosa Nostra genoemd wordt. In de 15e of 16e eeuw ontstond in Napels de Camorra. Nog weer later kwamen daar de 'Ndrangheta in Calabrië, de Sacra Corona Unita in Puglia en de Stidde op Sicilië bij. Aan het begin van 1991 zei de minister van Binnenlandse Zaken, Vincenzo Scotti, dat er meer dan 500 criminele organisaties waren met 15.000 leden en meer dan 100.000 handlangers, een militair-industriële macht met een zakencijfer van 30 miljard Euro. Pogingen om de maffia uit te roeien mislukten. Er zou een SUPERPROCURA worden opgericht. Zij zou de maffia moeten bestrijden en kreeg daarvoor speciale volmachten. De SUPERPROCURA werd echter niet opgericht omdat de 2 belangrijkste rechters die hem zouden moeten leiden, Paolo Borsellino en Giovanni Falcone, vermoord werden in 1992. De maffia is in het begin van de jaren-60 veel nauwer gaan samenwerken. Sinds de jaren-80 werken de Cosa Nostra, de Camorra, de 'Ndrangheta en de Sacra Corona Unita in vrijwel volmaakte symbiose samen. De maffia is in Italië, maar ook in andere landen in de politiek geïnfiltreerd. Zo beheerst zij vele stemmen en heeft zij soms zelfs eigen kandidaten die aan verkiezingen meedoen. Volgens een onderzoek in het begin van de jaren-90 is de maffia qua grootte de 4e politieke partij van Italië. De maffia is al zeer lang bezig zich over de wereld te verspreiden. Italiaanse emigranten die naar de USA gingen kregen de maffia mee. Ook Europa is werkterrein van de maffia geworden.

2.1.De Maffia van Sicilië. de Cosa Nostra.
Tussen de 9e en de 15e eeuw werd Sicilië continu bezet door buitenlandse legers. Er ontstonden geheime broederschappen die zich tegen de overheersers verzetten. Deze voorlopers van de hedendaagse maffia werden door geheimhouding en loyaliteit bij elkaar gehouden. In 1920 kwam Mussolini aan de macht. Hij wilde de maffia vernietigen. Maar alleen de lagere echelons werden echt aangepakt. De maffia groeide ondergronds gewoon door. Toen de geallieerden Sicilië bevrijden, lieten ze alle tegenstanders van Mussolini vrij uit de gevangenissen. Hieronder bevonden zich vele maffiosi. Onbewust installeerden de geallieerden veel maffiosi op belangrijke politieke en zakelijke posten. De macht die de maffia aan het eind van de oorlog kreeg, leidde tot een verandering in vorm en inhoud van haar activiteiten. Tot dan toe was de maffia een ruraal netwerk van families dat criminele activiteiten ontplooide. Maar in de jaren-50 werd de landbouw op Sicilië minder belangrijk en trokken duizenden werkloze boeren naar de steden. De maffia verhuisde mee en behaalde grote winsten door te voorzien in de grote vraag naar nieuwe woningen. De maffia beheerste de aannemersbedrijven volledig. In de periode 1959-1964 kregen slechts 3 personen 2500 van de 4000 bouwcontracten in Palermo. De maffia sloot ook een verbond met de Christen-democratische partij. Zij zou de politiek steunen in de strijd tegen het communisme. Tussen 1945 en 1955 werden 43 vooraanstaande communistische en socialistische politici vermoord. Dit gebeurde met behulp van gewapende bendes zoals die van Salvatore Giuliano, die 7 jaar lang ongestoord misdaden kon plegen. In 1950,toen Giuliano een nationaal schandaal werd, spanden de maffia en de staat samen en werd hij vermoord. De Italiaanse staat tolereerde de maffia. In 1955 schreef een lid van het hooggerechtshof:"Men zegt dat de maffia de politie en het justitiële apparaat niet respecteert; dat is niet waar. De maffia heeft het justitiële apparaat en de politie zelfs altijd gerespecteerd, heeft zich geschikt in zijn vonnissen en magistraten nooit een strobreed in de weg gelegd. Bij het vervolgen van bandieten en vrijbuiters heeft ze zelfs actief met de politie samengewerkt." In 1957 bespraken Siciliaanse en Amerikaanse maffiosi in Palermo enkele geschillen. De uitkomst van dit gesprek was dat men gezamenlijk actief zou worden in de heroïnehandel die zij dan uiteindelijk zouden gaan domineren. Ook werd tijdens die bespreking de Cupola opgericht. De heroïnehandel leverde gigantische winsten op. In 1963 barste de eerste maffiaoorlog los. De inzet was de absolute macht. Na een bomaanslag,waarbij 7 agenten om het leven kwamen, werd de oorlog beëindigd. De aanstichter, Michele Cavataio, werd vermoord. Als reactie op de bomaanslag pakte de politie vele maffiosi op. In 1967 leidde dit tot het eerste maxi-proces, waarbij 114 maffiosi terecht stonden. Het proces bleek een aanfluiting te zijn. 104 maffiosi werden vrijgesproken. Vanaf 1969 begonnen de Corleonesi hun macht uit te breiden. Zij isoleerden langzaam hun voornaamste tegenstanders en speelden ze tegen elkaar uit. In 1981 barstte de tweede maffiaoorlog los. Daarin rekenden de Corleonesi af met hun tegenstanders. De oorlog kostte ruim 400 mensen het leven. De Corleonesi waren de absolute heersers van de Cosa Nostra. Riina begon nu zijn bondgenoten een voor een uit te schakelen, omdat hij hen zag als bedreiging voor zijn eigen positie. Hij besloot tot een agressief optreden tegen de staat. De maffia had zijn zaken altijd op de achtergrond gedaan. Door deze strategie leidden de Corleonesi hun eigen ondergang in. Doordat ze de traditionele regels hadden geschonden,ondermijnden ze de cultuur van interne solidariteit en omerta. Veel maffiosi gingen met justitie samenwerken, waardoor de maffia onder steeds grotere druk kwam te staan. Italiaanse rechters als Falcone en Borsellino kregen een groot inzicht in de maffia door de pentiti. Op 23 december 1986 blies de maffia een trein tussen Bari en Rome op. Er vielen 16 doden en 200 gewonden. De aanslag had als doel de aandacht af te leiden van de bekentenissen van de pentiti. Daarin slaagde de maffia niet. Op 16 februari 1986 begon een maxi-proces tegen 458 maffiosi. Op 16 december 1987 werden de vonnissen voorgelezen. 344 beklaagden werden schuldig bevonden en tot in totaal 2665 jaar cel veroordeeld. 114 beklaagden werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hierna verdween de maffia echter weer op de achtergrond. In de tweede helft van 1988 verdwenen veel veroordeelde maffiosi uit de gevangenis, als ze verlof hadden. In 1989 zaten nog slechts 60 van de veroordeelden van het maxi-proces vast in de gevangenis. Falcone en Borsellino zetten echter door. Op 23 mei 1992 werd Falcone gedood bij een bomaanslag. Op 19 juli van datzelfde jaar komt ook Borsellino om het leven bij een bomaanslag. De aanslagen maken deel uit van van een nieuwe tactiek van Riina, de leider van de Corleonesi. In februari 1992 was door de Cupola besloten tot een terreurcampagne. Zo werden begin 1993 bomaanslagen gepleegd in Rome, Firenze en Milaan. Na de dood van Falcone en Borsellino werd de maffia hard aangepakt. Er werden in 2 jaar tijd 46% meer arrestaties verricht en het aantal moorden daalde met 42%. In 1992 en 1993 ontbond de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken de gekozen besturen van meer dan 70 middelgrote en grote steden, omdat ze geïnfiltreerd waren door de maffia.Na Riina's arrestatie op 15-1-1993 besloot de maffia om de tactiek van Riina te laten vallen en om een reorganisatie door te voeren. Alle belangrijke aanhangers van Riina werden door de politie gearresteerd. De "nieuwe" maffia ging weer op de achtergrond opereren. In 1993 vond een topontmoeting plaats tussen de Siciliaanse en de Russische maffia. Er werd een verdrag gesloten over de verdeling van de drugshandel en het witwassen van zwart geld. De omzet van de maffia steeg van 30 miljard in 1991 tot 80 miljard in 1996. In heel Italië betalen 3 van de 10 bedrijven "protectiegeld" aan de maffia. Na de dood van Falcone en Borsellino werden ook de politieke contacten van de maffia aangepakt. De christen-democratische partij werd verpletterd en uiteindelijk tussen 23 en 26 juli 1993 opgeheven. De winnaar van de verkiezingen in 1994 was Forza Italia, de partij van mediamagnaat Berlusconi. Onder zijn bewind nam de strijd tegen de maffia snel af. Tevens werden de pentiti aangevallen. In 1998 is de maffia weer terug waar zij het liefst is: onopvallend achter de schermen. Na de eeuwwisseling wordt gesproken over de Cosa Nuova, de nieuwe zaak. Aan de top van de Siciliaanse maffia staat Bernardo Provenzano, een vroegere medewerker van Riina. Deze "nieuwe maffia" hecht weer waarde aan de traditionele Omerta. Ze is niet meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld de afpersingspraktijken, maar houdt zich bezig met de nieuwe economie. Voor zijn dood in april 2000 zei Tommaso Buscetta, een van de belangrijkste pentiti, dat de strijd tegen de maffia verloren is. "De Maffia heeft gewonnen".

Enkele topfiguren uit de Cosa Nostra:
Pietro Aglieri "The Little Gentleman" Aglieri werd geboren in 1959.In 1992 zat hij in de Cupola.Hij werd gearresteerd,maar kwam weer vrij.Op 6 juni 1997 werd hij opnieuw gearresteerd.Hij zou toen de tweede man zijn van de Cosa Nostra,achter Bernardo Provenzano. Aglieri was de leider van de familie uit Santa Maria di Gesu.
Bernardo Brusca "Zu Bernardo","Bernardino" Brusca werd geboren in 1929. Hij zat in de Cupola vanaf 1980. In 1985 werd hij gearresteerd. Hij werd in 1986 tot levenslang veroordeeld. Brusca was de leider van San Giuseppe Iato. Op 8 december 2000 overleed hij op 71-jarige leeftijd aan een hartaanval in zijn cel.
Giovanni Brusca "Het Zwijn" Brusca was een zoon van Bernardo. Hij was de leider van de familie uit San Giuseppe Iato. Hij zou de opvolger zijn van Riina als leider van de Cosa Nostra. Op 36 jarige leeftijd werd hij gearresteerd. Brusca was degene die de bom liet ontploffen die rechter Falcone doodde. Hij werd tot 26 jaar cel veroordeeld. Hij werd pentito.
Salvatore Riina "U Curtu", "La Belva" Riina werd geboren in 1930. Hij was de leider van Corleone en de Capo di tutti Capi op Sicilië. Op 15 januari 1993 werd hij gearresteerd.
Bernardo Provenzano "U Viddano", "Bino" Provenzano werd geboren op 31 januari 1933. Hij werd na de arrestatie van Riina de nieuwe leider van Corleone en de nieuwe Capo di tutti Capi. Hij dook aan het eind van de jaren-60 onder en is sindsdien niet meer gezien door justitie.
Benedetto Santapaolo "Il Cacciatore" Santapaolo was een van de belangrijkste maffiabazen. Hij was lid van de Cupola. Santapaolo zou de leider zijn van de familie van Catania. Hij werd op 18 mei 1993 gearresteerd. Santapaolo werd veroordeeld tot levenslang.
Matteo Messina DeNaro "Diabolik" Denaro is geboren op 26 april 1962 in Castelvetrano. Hij is een zoon van Francesco, de leider van de familie uit Castelvetrano.Hij is een van de machtigste leiders van de Cosa Nostra. Volgens velen is hij voorbestemd om Bernardo Provenzano op te volgen als Capo di tutti Capi. Denaro is meerdere malen bij verstek tot levenslang veroordeeld.
Michele Greco "De Paus", "De Ober" Greco werd geboren in 1924. Hij was de leider van Ciaculli. Op 20 februari 1986 werd hij gearresteerd. Hij werd tot levenslang veroordeeld.
Gaetano Badalamenti "Zu Tano" Badalamenti werd geboren in 1923. In WO II deserteerde hij uit het Italiaanse leger. In maart 1946 werd hij gearresteerd. Hij kwam al snel vrij en Badalamenti vertrok naar de USA. Hij werd in 1950 weer gedeporteerd naar Italie. Hij was de leider van Cinisi en zat van 1970 tot 1977 in de Cupola. Hij was een tegenstander van de Corleonesi. Badalamenti was een van de kopstukken van de pizza connection. Hij werd op 7 april 1984 gearresteerd in Madrid. In 1987 werd hij in de USA tot 30 jaar cel veroordeeld.
Leoluca Bagarella Bagarella was de zwager en luitenant van Riina. Hij zat vermoedelijk ook in de Cupola. Na de arrestatie van Riina werd Bagarella een van de leiders van de familie. Op 24 juni 1995 werd hij gearresteerd. Hij werd meerdere malen tot levenslang veroordeeld. Op 11 april 2001 werd hij tot 30 jaar veroordeeld voor een moord.
Giuseppe Bono "Pippo" Bono was de leider van Bolognetta.Hij handelde in heroïne en was betrokken bij de pizza connection. Bono was ook een van de grootste witwassers van de wereld. Hij beheerde via stromannen een netwerk van casino's in Zuid-Frankrijk. Op 15 februari 1983 werd hij gearresteerd.
Stefano Bontate "De Valk" Bontate werd geboren in 1939. hij was arrogant en gewelddadig. Tussen 1970 en 1974 zat hij in de Cupola. In mei 1971 werd hij gearresteerd. Hij handelde in heroïne. Bontate was een tegenstander van de Corleonesi en op 23 april 1981 werd hij op 42-jarige leeftijd vermoord.
Tomasso Buscetta Buscetta werd geboren in 1928. Hij was de leider van Porta Nuova. Buscetta hield zich bezig met de handel in heroïne. Hij werd in 1983 gearresteerd en ging toen samenwerken met justitie. In april 2000 overleed hij aan kanker.
Mariano Tullio Troia Troia was de leider van San Lorenzo. Hij werd in 1933 geboren. Zijn naam werd genoemd als een van de opvolgers van Riina na diens arrestatie. Op 15 september 1998 werd hij op 65-jarige leeftijd gearresteerd. Hij werd verdacht van minimaal 40 moorden.
Vincenzo Virga Virga was de leider van Trapani. Op 25 maart 1994 werd hij gearresteerd. hij kwam al na korte tijd weer vrij. Op 21 februari 2001 werd hij opnieuw gearresteerd na 6 jaar voortvluchtig te zijn geweest. Hij onderhield politieke contacten. Virga was een belangrijke medewerker van Provenzano.
Calogero Vizzini "Don Calo"Vizzini werd geboren in 1877. Hij was de leider in Villalba en Mussomeli. Hij was ook burgermeester van Villalba. Na de oorlog was hij een van de machtigste bazen op Sicilië. Hij overleed in 1954 op 77-jarige leeftijd.
Giuseppe Genco Russo Russo was de leider in Villalba en Mussomeli. Hij was de opvolger van Vizzini. Hij werd geboren in 1893.
Benedetto Spera Spera was de leider van Belmonte Mezzagno. Hij was een belangrijke luitenant van Bernardo Provenzano. Op 30 januari 2001 werd hij gearresteerd in de omgeving van Corleone.

2.2.De Camorra
de georganiseerde misdaad in Napels.
Toen de Spaanse monarchie Napels in de 16e eeuw bestuurde,ontstond daar een criminele broederschap die "Garduna" werd genoemd. Oorspronkelijk uit Spanje, vervolgde het broederschap zijn criminele activiteiten in Napels, waarbij de Napolitanen lid werden van de Garduna. Uit dit Spaans-Italiaans criminele gezelschap kwam de Camorra voort. Rond 1800 beheerste de Camorra de gok -en geldhandel in Napels. Aan de winkeliers legden zij belastingen op. In 1859 werden 300 leden gearresteerd. Het leger moest in 1863 een einde maken aan de Camorra. Alleen een kleine kern bleef over. In het eerste decennium van de 20e eeuw wist de Camorra zich weer op te werken tot een machtige factor in de onderwereld. In 1911 werden 35 kopstukken, waaronder de grote baas, gearresteerd voor moord. De soldaten van de Camorra zijn echte ambtenaren van de misdaad. Zij krijgen een keurig maandloon uitbetaald. Ook is er een systeem van sociale zekerheid, waarbij de soldaten en hun familieleden financieel bijgestaan worden bij ziekte of gevangenisstraf. De Camorra is genesteld in alle Napolitaanse gemeentes. De bendes hebben zich meester gemaakt van de lokale administraties. Ze controleren alle openbare uitgaven. In die gemeentes worden aanbestedingen in de eerste plaats toegewezen aan maatschappijen van de Camorra. De voornaamste bronnen van inkomsten zijn:
-drugshandel.
-wapenhandel.
-afpersing.
-verduistering van fondsen.
-industriële namaak van luxe producten.
-massale productie van cd's, cassettes en video's.
-handel in huisvuil en industrieel afval.

De illegale loterijen ontvangen 10 miljard lire per week. De Camorra heeft illegale paardenrenbanen aangelegd op de hellingen van de Vesuvius. Maar de grootste bedragen worden verdiend met de grootste handelsactiviteit van de stad: de smokkel van sigaretten. De handel in sigaretten is sinds de jaren-70 een multinationale onderneming met een jaarlijkse omzet van 1 miljard Euro. De Camorra is opgebouwd uit bendes met aan het hoofd van elke bende een caporegima. De leiding van de Camorra is: de Grote Raad. In 1993 waren er zo'n 115 bendes met een geschat ledental van 7000.
Belangrijke leden van de Camorra:
Carmine Alfieri.
Alfieri was een van de hoogste leiders van de Camorra. Op 11 september 1992 werd hij door de politie gearresteerd, nadat er 11 jaar lang jacht op hem was gemaakt. Alfieri was 50 jaar oud toen hij werd gearresteerd. Volgens het IL Mondo, een Italiaans magazine, had Alfieri een omzet van 2,5 miljard Euro. Alfieri besloot samen te werken met justitie.
Raffaele Cutolo.
Bijnaam:"De Evangelist".

Cutolo was de leider van een bende die heerste in de Vesuviaanse gemeente Ottoviano. Hij trachtte de verschillende bendes van de Camorra in een bond te organiseren. Cutolo voerde een volwaardig systeem van sociale zekerheid in en verzekerde alle leden van een minimumloon. Zo ontstond de Nieuws Georganiseerde Camorra. Na een maffia-oorlog in de jaren-80 stortte de NGC in en werd Cutolo gearresteerd. Hij bleef de zaken regelen vanuit de cel waar hij een levenslange straf uitzit.
Michele Zaza.
Bijnaam:"De Gek".

Zaza is geboren in Napels in de wijk Portici in de jaren-40. Het strafblad van Zaza was op 20-jarige leeftijd al goed gevuld:
-diefstallen.
-verboden wapenbezit.
-poging tot moord.
-opzettelijke verwonding.
Zaza was een van de machtigste leiders van de Camorra. Hij speelde een grote rol in de internationale handel in drugs en sigaretten. De bende van Zaza controleerde de sigarettensmokkel in Napels. In 1982 vestigde hij zich in Parijs. Op 12 december 1982 werd Zaza gearresteerd door de politie in Rome. Hij kreeg huisarrest. Op 29 december vertrok hij echter naar Parijs, waar hij op 16 april 1984 weer werd gearresteerd.
Op 15 maart 1989 werd hij opnieuw gearresteerd in verband met een omvangrijke sigarettensmokkel. Hij had contacten met Craxi,voormalig premier en met de maffiosi Riina, Greco, Brusca en andere belangrijke maffiosi. Hij werd gerekend tot de 5 rijkste maffiosi met een fortuin van meer dan 1 miljard.
In juli 1994 overleed Zaza op 50-jarige leeftijd aan een hartaanval in Rome.

2.3.De 'Ndrangheta,
de georganiseerde misdaad in Calabrië.
De 'Ndrangheta kent nog drie andere namen:
Het eerzame broederschap,
De Fibbia en
De Calabrische maffia.

De 'Ndrangheta heeft haar machtsbasis in het zuiden van het vasteland van Italië. De 'Ndrangheta was van oorsprong een ruraal fenomeen. De leiders waren bescheiden, waardige individuen die het respect van de mensen verwierven zonder geweld en intimidatie. Aan het eind van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw veranderde deze situatie. De 'Ndrangheta zocht de steden op en ging zich bezighouden met corruptie,afpersing en intimidatie. In het begin van de jaren-70 ging ze zich ook bezighouden met de lokale drugshandel en in de 20 jaren daarna bekwaamde ze zich in de grootschalige, internationale drugshandel in Europa en Noord-Amerika. De infiltratie in de 'Ndrangheta is bijna onmogelijk aangezien de 'Ndrangheta grotendeels gebaseerd is op bloedverwantschap en familiebanden. De 'Ndrangheta werd altijd beschouwd als het kleine neefje van de Siciliaanse maffia. Dit misverstand heeft ertoe geleid dat de 'Ndrangheta zich kon versterken. Haar leden bouwden aan hun netwerk en macht in de schaduw van hun "collega's" op Sicilië. Meer dan 30 jaar lang kon zij ongestoord aan haar wereldwijde netwerk en macht werken.Tegelijk met de groei van de 'Ndrangheta, lijkt de organisatie zich te hebben aangepast. Er is een tweedeling ontstaan.Sommige groepen zijn verdeeld in een Maggiore(=senior) niveau en een Minore(=junior) niveau. Het eerste niveau houdt zich bezig met de dagelijkse criminele activiteiten en het tweede niveau met de "hogere" misdaad op financieel en politiek gebied. Door deze opsplitsing weten de pentiti die actief zijn geweest in een niveau, niks of weinig over het andere niveau. De 'Ndrangheta bestaat vermoedelijk uit zo'n 150 'Ndrines(=bendes) met zo'n 6000 leden. De opbrengsten van de 'Ndrangheta worden geschat op zo'n 6,5 miljard Euro per jaar

2.4.De Stidde.
De Stidde is een organisatie die directe actie omwille van de winst prefereren boven ideeën over eer, regels en codes, of over internationale expansie en macht,zoals de andere Italiaanse organisaties die koesteren. De Stidde was oorspronkelijk een weinig hechte criminele organisatie. Sinds de Siciliaanse maffia zware klappen heeft opgelopen,is de Stidde in opkomst. Ze heeft zich snel over Sicilië verspreid. Veel leden zijn vogelvrijverklaarden en overlopers van de Cosa Nostra. Zij zouden het terrein van de Cosa Nostra willen overnemen.

2.5.Sacra Corona Unita,
de georganiseerde misdaad in Puglia.
De Sacra Corona Unita is een "nieuwe" maffia.Pas in 1983 werd zij bekend. Zij houdt zich bezig met de traditionele misdaden. Na 10 jaar heeft de Sacra Corona Unita al pentiti. De verwachting is dan ook dat de organisatie niet lang zal bestaan en dat de leden zullen overstappen naar de andere misdaadorganisaties in Italië. Aan het begin van de jaren-90 zouden er ongeveer 30 bendes zijn met zo'n 2500 leden.


3.Georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten.
3.1.De Italiaans-Amerikaanse Maffia.

Vanaf het midden van de 19e eeuw kwam een grote stroom immigranten uit Italië de USA binnen. Onder hen bevonden zich ook maffiosi die Italië uitvluchtten. Rond de eeuwwisseling waren er in heel Amerika lokale bendes die zich vooral bezighielden met het illegale gokken.
Op 16 januari 1920 ging in de Verenigde Staten de drooglegging in. Alle alcoholische dranken werden verboden. Door de drooglegging werden de maffiosi schatrijk, omdat zij illegale drank de USA insmokkelden of het zelf produceerden. Er begonnen grotere bendes te ontstaan, zoals in Chicago, waar Al Capone de drankhandel in handen kreeg door al zijn concurrenten te vermoorden. In 1929 waren er in New York 5 grote bendes actief:
-De bende van Joe Masseria. De grootste van de vijf.
-De bende van de Castellamaresen.
-De bende van Al Mineo.
-De bende van Tom Reina
-De bende van Joe Profaci.
In 1930 begon de Castellamarese oorlog. Een leider van de Castellamarese familie werd vermoord. Salvatore Maranzano werd de nieuwe leider. Masseria werd vermoord in 1931. De Castellamarese oorlog was voorbij. Maranzano organiseerde de Italiaanse maffia. Hij verdeelde New York over 5 families:
-Een familie voor zichzelf. (de latere Gambino-familie)
-Een familie voor Joe Bonanno.
-Een familie voor Salvatore Luciano. (de latere Genovese-familie)
-Een familie voor Joe Profaci. (de latere Colombo-familie)
-Een familie voor Gaetano Gagliano. (de latere Lucchese-familie)
De rest van de USA werd ook verdeeld. Zo bleef Chicago eigendom van Capone. Ook voerde Maranzano de familiestructuur in. Hijzelf werd de Capo di tutti Capi, de baas der bazen. Op 19 september 1931 werd Maranzano vermoord in opdracht van Salvatore Luciano. Luciano werd de nieuwe leider van de Amerikaanse maffia. Hij stelde de commissie in. Elke familie in de USA kreeg een plek in die commissie of werd vertegenwoordigt. De maffia leidde nog een 25-tal onopvallende jaren, waarin veel geld werd verdiend en zij haar positie versterkte. Op 14 november 1957 werd er in Apalachin een grote maffiavergadering gehouden. Zo'n 100 maffiosi, bazen en hun gevolg, kwamen samen. De politie kreeg echter lucht van de bijeenkomst en zette wegversperringen op. Sommige leiders wisten te ontkomen, maar de meeste werden gearresteerd. Vanaf dat moment was de maffia bekend. Ook de FBI, die altijd ontkend had dat er zoiets als de maffia bestond, ging de strijd aan met de maffia. Er werden nieuwe wetten aangenomen en mede dankzij een aantal informanten en infiltranten werd de macht van maffia minder. Veel bazen verdwenen voor levenslang in de cel. De Amerikaanse maffia is echter nog lang niet verslagen. In 2000 kwam bijvoorbeeld de commissie bijeen voor een vergadering. De maffia heeft een deel van haar activiteiten verplaatst. Zo werden er in 2000 een groot aantal mensen gearresteerd op Wall Street, waar zij zich bezighielden met allerlei misdaden voor de 5 New Yorkse maffiafamilies.

3.1.1.Gambino familie.

Albert Anastasia."Lord High Executioner","The Earthquake","The Mad Hatter".Anastasia werd geboren in 1903. Hij was bevriend met Luciano. Rond 1931 werd hij de onderbaas van de familie. In 1951 liet hij zijn baas vermoorden en nam diens plek in. Hij bleef de leider tot hij werd vermoord op 25 oktober 1957.
Anthony Anastasia. "Tough Tony" Anastasia was een broer van Albert. Hij was een belangrijke caporegime. Anastasia was voorzitter van de grootste en machtigste vakbondsafdelingen van havenarbeiders in Brooklyn. Via die vakbond controleerde hij de haven en bevond zich zo in de ideale positie om heroïne de USA binnen te smokkelen. In 1963 overleed hij. Er stonden meer dan 8000 havenarbeiders langs de route van de rouwstoet. De stoet zelf bestond uit meer dan 50 limousines en 15 auto's met bloemen.
Giuseppe Arcuri.Arcuri werd geboren in 1914. Hij was een caporegime. Na de veroordeling van Gotti werd Arcuri getipt als een van zijn opvolgers. Arcuri opereert voornamelijk in Queens en Brooklyn.
Joseph Armone "Piney" Armone werd geboren in 1923. Hij was een belangrijke caporegime van Castellano. Armone hield zich bezig met de handel in heroïne. In 1986 werd hij de onderbaas van Gotti. Hij bleef dit slechts enkele maanden omdat hij werd gearresteerd. In december 1987 werd hij tot 10 jaar cel veroordeeld. Volgens sommige bronnen zou hij in de jaren-90 consigliere zijn geworden. In maart 1992 overleed hij.
Thomas Bilotti.Bilotti was de chauffeur en lijfwacht van Castellano. Hij was een caporegime. Castellano benoemde hem als onderbaas. Op 16 december 1985 werd hij vermoord.
Robert Bisaccia "Bobby Cabert" Bisaccia was een caporegime. In 1993 werd hij tot 40 jaar cel veroordeeld. Die straf werd in augustus 1999 ingekort tot 16 jaar. Bisaccia zal echter als hij vrijkomt een levenslange gevangenisstraf uit moeten zitten in een federale gevangenis.
Constantino Paul Castellano."Big Paul".Castellano werd geboren op 26 juni 1915. In 1934 werd hij voor het eerst gearresteerd. In 1976 werd hij leider van de familie na de dood van zijn zwager Gambino. Op 16 december 1985 werd Castellano vermoord.
Pasquale Conte"Patsy"Conte was een caporegime. Hij werd in februari 1987 gearresteerd, maar niet veroordeeld. In 1993 bekende hij schuld en werd hij tot 6 tot 7 jaar cel veroordeeld. Ondertussen heeft Italië gevraagd om zijn uitlevering op verdenking van witwassen.
Nicholas Corozzo."Little Nick".Corozzo werd geboren op 17 maart 1940. Hij was een caporegime. Later werd Corozzo onderbaas van de familie. In januari 1999 werd hij tot 70 maanden cel veroordeeld.
John D'Amico."Jackie Nose".D'Amico was een caporegime. Hij opereerde voornamelijk in Brooklyn en Queens. In april 2000 begon hij aan een gevangenisstraf van 20 maanden. Op 7 september 2001 kwam hij vrij.
Aniello DellaCroce.DellaCroce was de onderbaas van Carlo Gambino. Toen Gambino overleed zat hij in de gevangenis en werd dus niet de nieuwe baas. DellaCroce bleef onderbaas van de nieuwe baas Castellano. Op 2 december 1985 overleed hij aan kanker. Twee weken later werd Castellano vermoord.
Jimmy Failla."Jimmy Brown".Failla werd in 1919 geboren. Hij was de chauffeur van Carlo Gambino. Later werd hij caporegime. Sinds 1994 zat Failla in de gevangenis. Hij overleed daar op 6 augustus 1999.
Carmine Fatico "Charlie Wagons" Fatico was een caporegime van Anastasia. Hij werd in 1972 op 62-jarige leeftijd aangeklaagd. In 1978 trad hij terug als caporegime. Zijn regime werd overgenomen door John Gotti. In 1996 overleed Fatico.
Joe N. Gallo.Gallo werd geboren in 1912. Hij was de consigliere van de familie. Op 22 december 1987 werd hij tot 10 jaar cel veroordeeld. Gallo overleed in 1992 in de gevangenis.
Carlo Gambino.Gambino werd geboren in 1900. Hij sloot zich aan bij de familie van Anastasia. Toen die werd vermoord werd Gambino leider van de familie. In 1976 overleed hij.
John Gotti."Teflon Don","The Dapper Don".Gotti werd geboren op 27 oktober 1940. Hij werd rond 1978 ingewijd en werd al snel caporegime. In 1985 liet hij zijn baas Castellano vermoorden en werd zelf de nieuwe baas. Op 23 juni 1992 werd Gotti tot levenslang veroordeeld. Op 10 juni 2002 overleed hij aan keelkanker.
John Gotti Jr.Gotti Jr. werd in 1990 caporegime. Hij volgde zijn vader op als leider van de familie, daarbij bijgestaan door een aantal machtige caporegimes. Op 21 januari 1998 werd hij gearresteerd. In 1999 bekende hij schuld en werd hij tot 77 maand cel veroordeeld.
Peter Gotti.Peter Gotti is een broer van John sr. Hij volgde zijn neef op als leider van de familie na diens veroordeling in 1999. In juni 2002 werd hij aangeklaagd.
Salvatore Gravano.Gravano was de onderbaas van Gotti Sr. Hij werd een getuige voor de FBI. In 1999 verliet hij het Witness Protection Program. Gravano werd op 24 februari 2000 gearresteerd op verdenking van xtc-handel. Hij bekende schuld en werd in september 2002 tot 20 jaar cel veroordeeld.
Danny Marino.Marino was een caporegime. Na de veroordeling van Gotti sr. werd hij getipt als nieuwe baas. In 1993 werd hij tot 7 jaar cel veroordeeld. In oktober 2000 kwam hij vrij.
Antonino Francesco Gaggi "Nino" Gaggi werd geboren in 1925. Hij ging rond zijn 18e werken voor Scalise. Hij hield zich bezig met woekerleningen. Hij werd caporegime toen Castellano de leider van de familie werd. Op 25 februari 1984 werd hij op 58-jarige leeftijd gearresteerd. Hij stierf in de gevangenis op 16 april 1988 op 62-jarige leeftijd aan een hartaanval.
Stephen Grammauta "Stevie Coogan" Grammauta was een caporegime. In 1965 werd hij gearresteerd voor heroïnesmokkel van Nederland naar de USA. In 2000 zou hij volgens de FBI de waarnemend onderbaas van de familie zijn.
Vincent Alo"Jimmy Blue Eyes"Alo werd geboren op 26 mei 1904. Alo was goed bevriend met Luciano en Lansky. Alo was een caporegime in de Genovese-familie. Op 9 maart 2001 overleed hij in Miami.
Liborio Bellomo"Barney"Bellomo werd geboren op 8 januari 1957. Hij was de plaatsvervangend leider van Gigante volgens sommige bronnen. In 1997 bekende hij schuld in een moordzaak en werd hij tot 10 jaar cel veroordeeld.
Vincent Cafaro"The Fish"Cafaro werd in 1974 ingewijd in de familie. In 1956 was hij gearresteerd voor drugshandel. Cafaro ging samenwerken met justitie.
Francesco Castiglia (Frank Costello)Costello werd geboren op 26 januari 1891. Hij was goed bevriend met Luciano en werd diens onderbaas. Na de deportatie van Luciano raakte Costello in conflict met Genovese. Nadat hij neergeschoten werd in 1957 trok hij zich terug. Op 18 februari 1973 overleed hij in New York.
Gerardo Catena "Jerry" Catena werd geboren in 1915. Hij zou van 1957 tot 1972 de onderbaas van de familie zijn geweest. In 1972 deed hij vrijwillig een stap terug. Rond 1988 werd hij genoemd als een soldaat binnen de familie. Hij zou zich aan het begin van de jaren-90 hebben teruggetrokken in Florida.
Dominick Cirillo"Quiet Dom"Cirillo werd in de jaren-50 veroordeeld voor drugshandel. Na de veroordeling van Gigante op 25-7-97 werd hij de nieuwe leider van de familie.
Angelo DeCarlo "Gyp" DeCarlo werd geboren in 1902. Hij was een belangrijke caporegime. Hij hield zich vooral bezig met woekerleningen en het illegale gokken. In 1970 werd hij tot 12 jaar cel veroordeeld. Na minder dan 19 maanden verleende president Nixon hem gratie en kwam hij vrij. Op 20 oktober 1973 overleed hij aan kanker.
Thomas Eboli"Tommy Ryan"Eboli werd geboren in 1911. Hij was goed bevriend met Luciano. Na de dood van Genovese in 1969 werd Eboli de leider van de familie. Hij kreeg een conflict met Carlo Gambino en op 16 juli 1972 werd hij vermoord.
Tino FiumaraFiumara is een caporegime in de familie. In 1979 werd hij tot 20 jaar cel veroordeeld voor afpersing. In 1980 kwamen daar nog eens 25 jaar bij. In 1994 kwam Fiumara op borgtocht vrij. In april 1999 werd hij opnieuw gearresteerd.
Rosario Gangi"Rossi"Gangi werd rond 1985-86 caporegime. Hij opereerde op Wall Street. Op 21 januari 1999 bekende hij schuld en in september 1999 werd hij tot 8 jaar cel veroordeeld.

Vito GenoveseGenovese werd in 1897 geboren. Hij werd de leider van de familie na de deportatie van Luciano. In 1959 werd hij tot 15 jaar cel veroordeeld. In 1969 overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval.
Vincent Gigante"Chin"Gigante was de leider van de familie vanaf 1987. Hij deed net alsof hij psychiatrisch patiënt was om vervolging te ontduiken. Op 25 juli 1997 werd hij tot 12 jaar cel veroordeeld. Gigante was degene die Costello neerschoot in 1957.
James Ida"The Little Guy"Ida werd geboren op 17 november 1938. Hij was de consigliere van 1990 tot 1997. In 1997 werd hij aangeklaagd voor moord. Als hij schuld zou bekennen zou Ida veroordeeld worden tot 15 jaar cel. Hij weigerde echter en werd tot levenslang veroordeeld.
Salvatore Luciana (Charles Luciano)"Lucky Luciano"Luciano werd geboren op 24 november 1897. Hij werd de leider van de familie nadat hij zijn voorganger Masseria had laten vermoorden. Hij werd in 1946 gedeporteerd uit de USA. Op 26 januari 1962 stierf Luciano aan een hartaanval.
Venero Mangano"Benny Eggs"Mangano was de onderbaas van de familie vanaf 1987. In 1991 werd hij tot 15 jaar cel veroordeeld. Volgens de FBI is Mangano in 2000 nog steeds de onderbaas van de familie.
Giuseppe Masseria"The Boss"Masseria was de leider van de familie. Hij was een van de "oude" maffialeiders. Op 15 april 1931 werd hij vermoord door de jonge generatie van Luciano, Lansky en Genovese.
Quarico Moretti (Willie Moretti)"Willie Moore"Moretti was de onderbaas van de familie. Hij hield zich bezig met het illegale gokken. Op 24 oktober 1951 werd hij vermoord omdat hij leed aan syfilis en niet meer wist wat hij zei.
Anthony Salerno"Fat Tony"Salerno was de leider van de familie van 1981 tot 1987. Hij was daarvoor de consigliere van de familie in die periode. Op 25 maart 1985 werd hij gearresteerd en in 1988 tot levenslang veroordeeld. Op 29 juli 1992 overleed hij op 80-jarige leeftijd.
Francesco Alphonse Tieri"Funzi"Tieri was een caporegime. In 1972 werd hij de leider van de familie. In 1980 werd hij tot 10 jaar cel veroordeeld. Tieri overleed op 31 maart 1981.

3.1.2.De Bonanno familie.
Baldassare Amato "Baldo" Amato was een Siciliaan die in de USA handelde in drugs. Hij was verbonden aan de Bonanno-familie. In april 1984 gaf hij zichzelf aan voor zijn rol bij de Pizza Connection. In juni 1999 werd hij op 47-jarige leeftijd gearresteerd. Hij bekende schuld in 2000 en werd tot een lichte straf veroordeeld. Amato werkte voor Bonventre en Catalano.
Vincent Asaro Asaro is een caporegime. In december 1998 werd hij tot 8 tot 12 jaar celstraf veroordeeld. Hij hield zich voornamelijk bezig met de handel in gestolen auto's.
Louis Attanasio."Louie Haha".Attanasio is vanaf 1984 caporegime. Hij geldt als een van de mensen die de Bonanno-familie weer iets van hun macht hebben teruggegeven. In 1996 bekende hij schuld in een afpersingszaak. Hij werd tot 45 maanden cel veroordeel.
Joseph Bonanno."Joe Bananas".Bonanno werd geboren op 8 januari 1905. Hij werd in 1931 de leider van de familie. Aan het begin van de jaren-60 wilde Bonanno meer macht, maar zijn plannen liepen op niets uit. Hij werd door de Commissie afgezet als leder. In 1985 werd hij gearresteerd. Op 11 mei 2002 overleed hij aan een hartaanval.
Cesare Bonventre.Bonventre maakte deel uit van een groep Siciliaanse maffiosi die door Galante naar de USA waren gehaald. Hij was betrokken bij de Pizza Connection. Hij was een caporegime. In april 1984 werd zijn lijk gevonden.
Salvatore Catalano.Catalano werd geboren in 1941. Hij opereerde in Queens. Hij werd in 1975 gearresteerd en zat 3 jaar in de cel. Hij was de leider van een groep Siciliaanse maffiosi die door Galante naar de USA waren gehaald. Catalano was betrokken bij de Pizza Connection. Hij werd daarvoor op 9 april 1984 gearresteerd en tot 45 jaar veroordeeld. Hij was caporegime.
Frank Coppa.Coppa is een caporegime. Hij behartigde de belangen van de familie op Wall Street van 1993 tot 1996. Vanaf 1990 is hij caporegime. In 1998 werd hij tot 6 jaar cel veroordeeld.
Carmine Galante."Lillo de Sigaar".Galante werd geboren op 21 februari 1910. In 1955 werd hij de onderbaas van de familie. In 1976 werd hij de leider. Op 12 juli 1979 werd hij vermoord.
Giuseppe Ganci."Bufalone".Ganci kwam in 1066 naar de USA. Hij was betrokken bij de Pizza Connection. Op 9 april 1984 werd hij gearresteerd. Hij werd tot 45 jaar cel veroordeeld. Ganci overleed in februari 1986 aan longkanker.
Salvatore Maranzano."Little Ceasar".Maranzano was een maffialeider uit Sicilië. Hij kwam naar de USA en werd leider van een familie. Op 10 september 1931 werd hij vermoord.
Joseph C. Massino "The Ear","Big Joey"Massino werd de onderbaas van de familie in 1981. Vanaf 1986 was hij de waarnemend leider. In 1991 werd hij veroordeeld. Massino kwam in 1996 weer vrij en werd de leider van de familie. Sinds hij leider van de familie is, is de familie weer sterker geworden en is het een hechte eenheid. Sinds de dood van Gotti zou Massino de machtigste maffialeider in de USA zijn. In 2002 zou hij de leden van de commissie bij elkaar hebben geroepen om orde op zaken te stellen in de maffia.
Philip Rastelli."Rusty".Rastelli was de leider van de familie. In 1986 werd hij veroordeeld tot 12 jaar cel voor afpersing. Op 24 juni 1991 overleed hij op 73-jarige leeftijd.
Anthony Spero.Spero werd geboren op 18 februari 1929. Hij was de consigliere van de familie vanaf 1984. Aan het eind van mei 1999 werd hij gearresteerd. Hij kwam al snel weer vrij. Op 5 april 2001 werd hij schuldig bevonden aan 3 moorden. Op 15 april 2002 werd hij veroordeeld tot levenslang en een boete van 250.000 dollar.

3.1.3.De Colombo familie.
Joel Cacace."Joe Waverly".Cacace is sinds 1996 de onderbaas. In 1998 zou hij consigliere geworden zijn. Volgens sommige bronnen is hij sinds mei 1999 opnieuw onderbaas. Diezelfde bronnen tippen Cacace als nieuwe leider van de familie.
Joseph Colombo.Colombo werd geboren in 1914. In 1963 werd hij de leider van de familie. Op 28 juni 1971 werd hij neergeschoten. Hij raakte in coma en stierf zonder bij te komen op 22 mei 1978.
Joseph Gallo "Crazy Joe" Gallo werkte voor de familie. Hij hield zich samen met zijn broers ondermeer bezig met afpersing. Hij zou een van de moordenaars geweest zijn van Albert Anastasia. Gallo wilde late de leider van de familie worden. Dit stuitte op veel verzet en Gallo begon een oorlog. Hij werd op 7 april 1972 vermoord in opdracht van Persico en Langella.
Gennaro Langella."Gerry Lang".Langella werd rond 1957 ingewijd. Aan het begin van de jaren-80 was hij waarnemend leider van de familie. Hij was de onderbaas. In 1984 werd hij tot 45 jaar cel veroordeeld. Daar kwamen in 1986 nog 100 jaar bij. Hij trad in 1992 terug als onderbaas.
Carmine Persico."The Snake".Persico was de leider van de familie vanaf het begin van de jaren-70. In 1982 werd hij tot levenslang veroordeeld.
Alfonse Persico."Little Allie Boy".Persico is de zoon van Carmine. In 1991 moest hij de familie gaan leiden. De toenmalige leider weigerde echter te vertrekken en een interne oorlog was het gevolg. In 1999 werd hij alsnog leider. Hij werd in datzelfde jaar tot 18 maanden cel veroordeeld.
Giuseppe Profaci."Old Joe".Profaci was de eerste leider van de familie. Hij werd gearresteerd in Apalachin. In 1962 overleed Profaci.

3.1.4.De Lucchese familie.
Anthony Accetturo."Tumac"Accetturo was een caporegime. Hij opereerde voornamelijk in New Jersey. In 1994 werd hij tot 15 jaar cel veroordeeld. Hij ging samenwerken met justitie.
Vittorio Amuso."The Terminator".Amuso was de leider van de familie. In 1991 werd hij gearresteerd. Hij werd op 15 juni 1992 veroordeeld voor ondermeer 9 moorden. Hij kreeg levenslang.
Salvatore Avellino. Avellino werd in de jaren-70 caporegime. Hij was de chauffeur van Corallo. In 1993 werd hij veroordeeld. Hij komt waarschijnlijk rond 2002 vrij. Op 7 februari 2001 werd hij tot 5 jaar cel veroordeeld.
Anthony Baratta "Bowat" Baratta was een caporegime. In 1989 werd hij tot 15 jaar cel veroordeeld. Hij zou in 2012 vrij kunnen komen op 72-jarige leeftijd.
Anthony Casso."Gaspipe".Casso werd op 19 januari 1993 gearresteerd. Hij was toen de onderbaas van de familie. Casso ging samenwerken met justitie. In juli 1998 besloot de rechter dat hij alsnog vervolgd zal worden. Hij is ook uit het getuigen beschermings programma gezet.
Anthony Corallo."Tony Ducks"Corallo is geboren in 1913. Hij werd rond 1943 caporegime. Na de dood van Lucchese werd hij de leider van de familie. Hij werd in 1987 tot 100 jaar cel veroordeeld. Corallo overleed op 23 augustus 2000 op 87-jarige leeftijd.
Steven Crea Crea was een belangrijke caporegime. Hij werd halverwege de jaren-90 op 47-jarige leeftijd de onderbaas van de familie. Hij werd op 4 november 1999 gearresteerd.
Alfonse D'Arco."Little Al".D'Arco was de leider van de familie. In september 1991 ging hij samenwerken met justitie.
Louis Daidone."Cross Bay Louie".Daidone werd in 1980 ingewijd in de familie. Hij werd in 1998 veroordeeld tot 5 jaar cel. In 2000 kwam Daidone weer vrij. Hij zou de consigliere van de familie zijn. Rond 2002 wordt hij genoemd als waarnemend leider van de familie.
Joseph DeFede."Little Joe".DeFede was de onderbaas van de familie. In september 1995 was hij 61 jaar oud. Hij zou de waarnemend leider van de familie zijn. Aan het eind van de jaren-90 werd DeFede veroordeeld tot 5 jaar cel. In februari 2002 bekende hij schuld en zou hij zijn opgenomen in het getuigen beschermings programma.
Christopher Funari "Christy Tick" Funari was de consigliere van Corallo. In 1986 werd hij tot 100 jaar cel veroordeeld op 62-jarige leeftijd. In juli 2000 won hij een rechtszaak op 76-jarige leeftijd. Hij maakte na die uitspraak kans op voorwaardelijke vrijlating. In 2001 werd die uitspraak in hoger beroep herroepen.
Gaetano Lucchese."Three Fingers Brown".Lucchese werd in 1900 geboren. Hij werd de leider van de familie rond 1953. In 1967 overleed hij.

3.1.5.The Outfit.

Antonio Leonardo Accardo."Joe Batters","The Big Tuna".Accardo werd geboren op 28 april 1906. Hij werd de chauffeur van Capone. Rond 1946 werd hij de leider van de familie. In 1957 trad hij terug en werd adviseur van de familie. Hij overleed op 27 mei 1992. Hij was een van de machtigste maffiosi van de USA vanaf de jaren-40.
Joseph Aiuppa."Doves".Aiuppa werd geboren op 1 december 1907. Hij was een van de belangrijkste leden van de familie. Hij vormde samen met Accardo het leiderschap. In januari 1986 werd hij tot levenslang veroordeeld. Op 22 februari 1997 overleed hij.
Felix Alderisio."Milwaukee Phil".Alderisio werd de leider rond 1967 de leider van de familie. Hij werd op 28 juli 1969 veroordeeld. Op 25 september 1971 overleed hij in de gevangenis aan een hartaanval.
Gus Alex.Alex werd geboren op 1 april 1916. Hij kwam al gauw bij de maffia, maar kon niet ingewijd worden omdat hij Griek was. Hij was een belangrijk politiek omkoper. Aan het begin van de jaren-90 werd hij veroordeeld tot 16 jaar cel. In 1998 overleed Alex.
Joseph Andriacci."The Builder".Andriacci werd geboren op 20 oktober 1932. Hij was een belangrijk caporegime. Van 1993 tot 1997 was hij de onderbaas. Andriacci wordt getipt als leider van de familie.
Donald Angelini."The Wizzard of Odds".Angelini werd geboren op 30 september 1926. Hij was een gokexpert en opereerde in Las Vegas. In oktober 2000 werd hij geweerd uit de casino's in de staat Illinois. Op 6 december 2000 overleed hij.
Sam Battaglia."Teets".Battaglia werd de opvolger van Giancana als leider van de familie. In 1967 werd hij veroordeeld. Op 29 augustus 1973 werd hij vrijgelaten wegens slechte gezondheid. Op 7 september 1973 overleed hij aan een ziekte.
Alphonse Caponi.Bijnamen:"Al Capone", "Scarface".Capone werd in 1899 in New York geboren. Hij was in New York een kleine misdadiger. In 1919 werd hij door Colosimo naar Chicago gehaald. Hij had problemen gekregen in New York. In Chicago werd Capone een lijfwacht en chauffeur van Big Jim Colosimo. Op 11 mei 1920 werd Colosimo vermoord en ging Capone voor de nieuwe leider Torrio werken. Hij hield zich ondermeer bezig met de dranksmokkel. In 1925 werd Torrio gearresteerd. Capone nam de zaken voor hem waar. Toen Torrio vrij kwam werd er een aanslag op hem gepleegd. Torrio besloot zich daarop terug te trekken uit de maffia. Capone was nu de leider van de maffia in Chicago. Hij had echter niet de controle over heel Chicago. Door al de concurrerende bendes uit te moorden, ondermeer op Valentijnsdag 1929, werd hij uiteindelijk toch de leider over heel Chicago. Zijn organisatie telde meer dan 1000 mensen. Hij zou 6 miljoen Euro per week hebben verdiend. Op 24 november 1931 werd Capone veroordeeld tot 11 jaar cel voor belastingfraude. In 1934 kwam Capone terecht in de beruchte gevangenis Alcatraz. In 1939 kwam Capone weer vrij. Hij leed toen aan syfilis en was niet meer in staat om terug te keren naar de maffia. Zijn familie verzorgde hem in Florida. Soms kwamen er oude maffiavrieden op bezoek, maar de rol van Capone was uitgespeeld. Op 25 januari 1947 overleed hij.
Sam Carlisi."Wings".Carlisi werd geboren op 15 december 1914. Hij werd de leider van de familie na Accardo. Op 16 december 1993 werd hij veroordeeld tot 10 jaar cel. Op 1 januari 1997 overleed hij in de gevangenis.
John Phillip Cerone."Jackey the Lackey".Cerone werd geboren op 7 juli 1914. Hij was van 1967 tot 1986 de onderbaas van de familie. In januari 1986 werd hij veroordeeld tot ruim 28 jaar cel. Op 16 juli 1996 kwam hij vrij. Zes dagen later overleed hij.
Felice DeLucia."Paul Ricca", "The Waiter".Ricca werd geboren in 1897. Ricca was de consigliere van de familie van 1931 tot 1943. In 1943 werd hij leider van de familie. Hij werd al snel veroordeeld. In 1947 kwam hij vrij. Hij werd de consigliere van Accardo. Op 11 oktober 1972 overleed hij aan een hartaanval.
John DiFronzo."No Nose".DiFronzo werd geboren op 13 december 1928. Hij was een belangrijke caporegime. Sinds 1992 is hij de leider van de familie. In 1993 werd hij veroordeeld. Hij was een jaar later alweer vrij. Van 1990 tot 1992 was hij de onderbaas.
Joseph Ferriola."Joe Negall".Ferriola werd geboren op 16 maart 1927. Hij werd de leider van de familie in 1986. In 1988 trad hij af. Hij leed aan kanker en overleed op 11 maart 1989.
Salvatore Giancana."Sam", "Mooney".Giancana werd geboren op 24 mei 1908. Hij werd de leider van de familie na Accardo. In 1966 moest hij de USA ontvluchten. Op 19 juni 1975 werd hij vermoord.
Jake Guzik."Greasy Thumb".Guzik werd geboren in 1887. Hij was een belangrijk politiek omkoper. Op 30 april 1930 werd hij veroordeeld. Hij overleed op 21 februari 1956.
Murray Llewellyn Humphreys."The Camel".Humphreys was een belangrijk lid van de familie. Hij was een politiek omkoper. Humphreys werd nooit ingewijd omdat hij geen Italiaan was. In 1965 overleed hij aan een hartaanval.
Angelo LaPietra."The Hook".LaPietra was een belangrijke caporegime. Hij werd geboren op 30 oktober 1920. Op 20 januari 1986 werd hij veroordeeld. Na zijn vrijlating in 1997 werd hij de onderbaas. In maart 1999 overleed LaPietra.
Joseph Lombardo."The Clown".Lombardo werd geboren op 1 januari 1929. Hij is sinds 1992 de consigliere van de familie. Hij werd in de jaren-80 veroordeeld. In 1993 kwam hij vrij. Lombardo wordt genoemd als de leider van de familie. Hij had een voorwaardelijke straf tot het eind van 2001.
Ernest Rocco Infelice.Infelice werd de onderbaas van de familie in 1986. In december 1991 werd hij veroordeeld tot 63 jaar cel.
John Torrio "Terrible John" Torrio werd geboren in 1882. Hij kwam in 1915 naar Chicago om te gaan werken voor zijn oom Colosimo. Toen die op 11 mei 1920 werd vermoord, nam Torrio zijn zaken over. Hij hield zich voornamelijk bezig met dranksmokkel en gokken. Op 24 januari 1925 werd hij neergeschoten. Hij besloot zich daarop terug te trekken naar Italië. Zijn opvolger was Capone. In 1928 keerde Torrio terug naar de USA. Hij steunde jonge maffiosi als Luciano, Costello en Adonis. Op 16 april 1957 overleed hij.
Fiore Buccieri "Fifi" Buccieri werd in 1904 geboren. Hij was een caporegime van Accardo. Van 1966 tot 1967 was een korte periode de onderbaas van Battaglia. Toen die werd veroordeeld, trad Buccieri af als onderbaas van de familie. In 1973 overleed hij.
Marshall Caifano Caifano werd geboren op 19 juli 1911. Hij was vanaf het begin van de jaren-50 tot 1971 de vertegenwoordiger van de familie in Las Vegas. In maart 1980 werd hij tot een gevangenisstraf van 20 jaar cel veroordeeld. Hij kwam rond 1991 voorwaardelijk vrij. Rond 2000 zou hij op 87-jarige leeftijd nog steeds actief zijn voor de familie.
Anthony Capezio "Tough Tony" Capezio was een topman in de bende van Capone. Hij was ook een van de leidende figuren in The Outfit. Hij stierf toen hij tijdens het golfen werd geraakt door de bliksem.
Anthony Centracchio Centracchio was sinds het begin van de jaren-60 actief in de familie. Op 10 februari 1962 werd hij tot 18 maanden cel veroordeeld voor diefstal. In 1990 zou hij caporegime zijn geworden. Centracchio werd in mei 1999 aangeklaagd. Hij was toen rond de 71 jaar oud. Op 9 augustus 2001 overleed hij aan kanker.
Dominic Cortina "Large" Cortina werd geboren op 28 januari 1925. Hij was een caporegime van Joseph Ferriola. In 1986 werd hij caporegime. Cortina werd in maart 1990 veroordeeld tot 21 maanden cel. Hij kwam in 1995 vrij uit de gevangenis. Hij bleef actief tot zijn dood in november 1999. Hij stierf aan kanker.
Marco D'Amico D'Amico werd geboren op 1 januari 1936. Hij was een belangrijke caporegime van de familie. In 1994 bekende hij schuld en werd hij tot 12 jaar en 3 maand cel veroordeeld voor ondermeer gokken.


3.1.6.Overige maffiosi in de USA

Gennaro J. Angiulo Angiulo werd geboren in 1919. Hij was van 1954 tot 1986 de onderbaas van de familie uit Boston. De FBI zag kans een zender in zijn hoofdkwartier te plaatsen rond 1981. Na de dood van Patriarca wilde Angiulo de nieuwe leider worden. Hij werd echter niet gesteund door de rest van de familie. Hij werd gedegradeerd tot soldaat. Op 20 februari 1986 werd Angiulo veroordeeld tot 45 jaar cel.
Frank P. Balistrieri Balistrieri werd geboren in 1918. Hij werd rond 1963 leider van de familie in Milwaukee. Hij werd nooit een echt machtige leider, omdat de The Outfit uit Chicago controle uitoefende over de familie. In december 1985 bekende Balistrieri schuld in een rechtszaak en werd hij tot 10 jaar veroordeeld. Aan het begin van 1993 overleed hij.
Joseph M. Barbara sr. Barbara werd geboren in 1905. In 1921 kwam hij naar de USA. In de jaren-30 werd hij gearresteerd. Barbara werd leider van de familie uit Northeast Pennsylvania toen hij de leider, John Sciandra, liet vermoorden in 1940. In 1957 werd in het huis van Barbara in Apalachin een vergadering gehouden. De politie kwam erachter en deed een beroemde inval. In 1956 had Barbara een hartaanval gehad en veel maffiabazen voerden dat aan als de reden van de bijeenkomst. Op 17 juni 1959 overleed Barbara aan de gevolgen van een nieuwe hartaanval.
Dominic Brooklier Brooklier werd geboren in 1914. Zijn strafblad gaat terug tot het begin van de jaren-30, toen hij werd veroordeeld voor gewapende overvallen. Hij sloot zich aan bij de maffiafamilie uit Los Angeles.In 1974 werd hij leider van die familie. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en benoemde Jimmy Fratianno als zijn vervanger. Fratianno was echter al jaren FBI-informant. Toen Brooklier vrijkwam zette hij een prijs op het hoofd van Fratianno, die daarna opgenomen werd in het Witness Protection Programm. Brooklier werd veroordeeld en veroordeeld tot 5 jaar na een getuigenis van Fratianno. Brooklier overleed in juli 1984 in de gevangenis in Tucson.
Angelo Bruno "The Gentle Don". Bruno werd geboren in 1911 op Sicilië. Rond 1959 werd hij leider van de familie van Philadelphia. De familie van Philadelphia had controle over Atlantic City en andere families wilden ook een deel van inkomsten. Bruno zou hierop niet zijn ingegaan en op 21 maart 1980 werd hij vermoord.
Phil Buccola Buccola kwam in 1920 van Sicilië naar de USA. Hij sloot zich aan bij de familie in Boston. In 1924 zou hij de leider zijn geworden van die familie. Buccola trad in 1954 af als leider en keerde terug naar Sicilië. Hij overleed in 1987 op 101-jarige leeftijd.
William Dominick Cammisano "Willie the Rat" Cammisano werd de leider van de familie van Kansas-city na de arrestatie en veroordeling van Carl Civella. Hij overleed op 26 januari 1995.
Giuseppe Nicoli Civella "Nick" Civella werd geboren in 1912. Hij werd in 1953 leider van de familie in Kansas-city. Tijdens de conferentie in Apalachin ontsnapte hij aan een arrestatie. Op 18 juli 1980 werd hij tot 4 jaar veroordeeld. Hij kwam in begin maart 1983 vrij ivm een slechte gezondheid. Hij overleed op 12 maart 1983.
Carl Civella "Cork" Civella was de broer van Giuseppe. Hij werd de plaatsvervangend leider toen zijn broer in de cel zat. Na de dood van zijn broer werd hij officieel de nieuwe leider van de familie. Hij werd minder dan 2 maanden na de dood van zijn broer gearresteerd en op 20 januari 1986 veroordeeld tot 75 jaar cel. Hij overleed in 1996 op 84-jarige leeftijd.
Anthony Civella "Tont Ripes" Anthony Civella is een zoon van Carl. Hij werd de leider van de familie na de dood van Cammisano in 1995.
Simone Rizzo DeCavalcante "Sam the Plumber" DeCavalcante werd in 1961 de leider van de familie uit New Jersey. Hij werd in 1970 gearresteerd en veroordeeld. In 1976 kwam hij weer vrij. Hij vestigde zich toen in Florida en was officieel "met pensioen". In werkelijkheid had hij nog steeds de controle over de familie. Op 7 februari 1997 overleed hij op 84-jarige leeftijd aan een hartkwaal. Hij werd 84 jaar.
Gurmeet Singh Dhinsa Dhinsa kwam in 1982 vanuit India naar de USA. Hij bouwde een imperium op van ongeveer 50 benzinestations in New York. Hij hield zich ook bezig met afpersing en oplichting op grote schaal. Dhinsa was betrokken bij een aantal liquidaties. Op 7 juli 1997 werd hij gearresteerd en op 15 oktober 1999 werd hij op 37-jarige leeftijd tot levenslang veroordeeld.
Joseph Doto "Joe Adonis" Doto werd geboren op 22 november 1902. Hij was goed bevriend met Luciano, Costello en Lansky. Tijdens de drooglegging hield hij zich bezig met de handel in alcohol. Na de drooglegging ging hij zich bezighouden met het gokken.In 1951 werd hij tot 2 jaar cel veroordeeld.In 1956 werd Doto gedeporteerd naar Italië. Hij vestigde zich in Milaan. Op 26 november 1971 overleed Doto.
Jack Dragna Dragna werd geboren op Sicilie. Zijn geboortenaam is Antonio Rizzotti. Hij was de leider van de familie uit Los Angeles. Hij werd in 1931 leider en bleef dat tot hij op 23 februari 1956 dood werd aangetroffen. Hij was een lid van de commissie. Dragna werd in 1930 gearresteerd en veroordeeld tot een korte straf. Hij werd 66 jaar. Zijn broer Tom en zoon Louis Tom speelden ook belangrijke rollen in de familie.
Aladena Fratiano "Jimmy the Weasel" Fratiano werd geboren in 1913. Hij was van de jaren-50 tot in de jaren-70 consigliere van de familie uit Los Angeles. Hij werd gearresteerd en vreesde voor zijn leven. Hij besloot toen te getuigen voor de FBI. In 1993 overleed hij.
Anthony G. Giordano Giordano werd geboren op 2 juni 1914. Hij werd in 1963 leider van de familie uit St. Louis. In 1975 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld. Hij bleef leider tot 1980. Op 29 augustus 1980 overleed hij op 67-jarige leeftijd aan maagkanker.
Carlos Marcello Marcello werd geboren op 6 februari 1910 in Tunis. Zijn geboortenaam was Calorso Minicari. Op zijn 20e werd Marcello voor het eerst gearresteerd. Hij had een bank overvallen, maar werd niet veroordeeld. In 1947 werd hij de leider van de maffiafamilie in New Orleans. Door de jaren heen werd meerdere malen geprobeerd hem te deporteren naar Italië, maar alle pogingen mislukten. Een maal werd hij naar Guatemala gedeporteerd, maar via El Salvador en Honduras kwam hij weer terug naar de USA. Marcello was een van de machtigste leiders in de USA. Zijn naam wordt vaak genoemd in verband met de moord op president Kennedy. Op 2 maart 1993 overleed Marcello.
Raymond Loreda Salvatore Patriarca Patriarca werd op 18 maart 1908 geboren . Hij ging zich op jonge leeftijd bezighouden met gewapende overvallen en werkte voor dranksmokkelaars. In 1938 werd hij veroordeeld tot 5 jaar voor een gewapende overval. Hij zat slechts enkele maanden vast. Rond 1954 werd hij leider van de maffiafamilie uit Boston (New England). Hij bleef leider van de familie tot zijn dood in 1985.
Nicodemo Scarfo "Little Nicky" Scarfo werd rond 1981 leider van de maffiafamilie uit Philadelphia. Hij stond bekend als extreem gewelddadig. In de jaren-80 werd hij eens tot een celstraf van 17 maand veroordeeld. Scarfo besefte dat hij aan de top van de macht stond en deed een vreemd verzoek vlak voor hij werd vrijgelaten. Hij wilde de laatste weken in eenzame opsluiting doorbrengen. Hij had namelijk een conflict met een andere gevangene en wilde niet dat de ruzie zou escaleren, zodat zijn vrijlating in gevaar zou komen. Scarfo was zo gewelddadig en paranoïde dat hij iemand om niets liet vermoorden. Zou wilde hij zijn eigen vrouw eens laten vermoorden omdat ze teveel van zijn geld zou uitgeven tijdens het gokken. De leden van zijn familie konden altijd de volgende zijn die werd vermoord en als gevolg daarvan liepen er veel over naar de FBI. Onder meer zijn onderbaas Phil Leonetti. In 1989 werd Scarfo tot levenslang veroordeeld.
Santo Trafficante jr. Trafficante werd geboren in 1914. Zijn vader Santo sr. was leider van de maffiafamilie in Tampa. Na diens dood in 1954 werd Santo jr. de nieuwe leider. Trafficante opereerde van 1946 tot 1959 op Cuba, waar hij zich bezighield met casino's. In 1959 kwam Castro aan de macht en keerde hij terug naar de USA. Aan het eind van de jaren-60 zou hij in Vietnam een akkoord hebben gesloten met Corsicaanse heroïnesmokkelaars. Volgens sommige bronnen was Trafficante betrokken bij pogingen van de CIA om Castro te vermoorden. De naam van Trafficante wordt ook vaak genoemd in verband met de moord op president Kennedy. Op 17 maart 1987 overleed Trafficante.

3.1.7.De Pizza Connection.

In de jaren-50 en -60 onderhield de Amerikaanse maffia een netwerk om illegale Sicilianen de Verenigde Staten binnen te smokkelen. Veel van hen werden ingezet als goedkope arbeidskrachten in pizzeria's. De pizzeria's werden gebruikt als distributiekanaal voor heroïne. Dat systeem had talrijke voordelen. De combinatie van legale en illegale handel verschafte een uitstekende dekmantel voor criminele activiteiten en de aanzienlijke kasstroom van de pizzeria's kon als middel dienen om drugsgeld wit te wassen. Het systeem verschafte ook een lucratieve markt voor andere door de maffia beheerde zaken in Italië. Kaasmakers, producenten van olijfolie en tomaten konden ook nuttige exportkanalen leveren om drugs naar de Verenigde Staten te smokkelen. De Amerikaanse maffia trok zich terug uit de drugshandel en nu had de Siciliaanse maffia het netwerk in handen. Zij moesten daarvoor een deel van de winst afstaan aan de Amerikaanse maffia.
De Pizza Connection was een Siciliaanse actie met steun van de Amerikaanse maffia. Er zou in 5 jaar tijd voor 1.6 miljard dollar aan heroïne de Verenigde Staten binnengesmokkeld zijn.

3.2.Joodse gangsters in de USA.

Louis Amberg "Pretty" Amberg werd geboren in 1898. Hij werd geboren in Rusland en kwam op jonge leeftijd naar de USA.Op tienjarige leeftijd ging hij van huis naar huis om fruit te verkopen in Brooklyn. Hij ging zich al snel bezighouden met woekerleningen. Het geld wat hij hiermee verdiende, investeerde hij ondermeer in de illegale handel in alcohol tijdens de drooglegging. Hij raakte in conflict met Dutch Schultz. In oktober 1935 werd Amberg vermoord. Het is nooit duidelijk geworden wie de opdracht voor deze moord gaf: Dutch Schultz of Lucky Luciano.
Moses L. Annenberg Annenberg werd geboren in 1878. Hij hield zich aanvankelijk bezig met de verkoop van kranten. Hij blies ondermeer trucks met kranten van concurrenten op. Hij investeerde zijn geld in een netwerk van telegraaf en telefoon lijnen. Via deze lijnen werden tips doorgegeven voor paardenraces. Hij werkte ondermeer samen met Capone, Lansky en Luciano.
Samuel Bronfman Bronfman werd geboren in 1891. Hij hield zich tijdens de drooglegging bezig met de productie van alcohol in Canada. Hij werkte ondermeer samen met Lansky, Luciano en Rothstein. Na de drooglegging ging Bronfman verder als legaal drankproducent.
Mickey Cohen Cohen werd geboren in 1913. Hij was aanvankelijk een lijfwacht van Bugsy Siegel. Na diens dood werd hij zelf bendeleider in Californië. Hij raakte in conflict met de maffia van Los Angeles. Cohen overleefde minstens 5 aanslagen op zijn leven. In 1976 stierf hij een natuurlijke dood.
Moe Dalitz Dalitz werd geboren in 1899. Sinds de jaren-20 was hij actief in de onderwereld. Hij opereerde in Detroit. Dalitz hield zich tijdens de drooglegging bezig met de illegale handel in alcohol. Hij werkte nauw samen met de maffia in Cleveland. Na de drooglegging ging Dalitz zich bezighouden met het gokken. Hij trok zich terug uit Cleveland en vertrok naar Las Vegas. Op 1 september 1989 overleed Dalitz.
Gus Greenbaum Greenbaum werd geboren in 1894. Hij werkte in New York samen met Lansky en Siegel. Hij hield zich daar bezig met de illegale handel in drank. na de drooglegging ging hij zich bezighouden met het gokken. Hij vertrok naar Las Vegas. Greenbaum was een alcoholist en gebruikte drugs. Hij hield geld achter en werd hierdoor beschouwd als een probleem door de maffia, waarmee hij veel samenwerkte. Op 5 december 1958 werd hij vermoord. De moord werd waarschijnlijk uitgevoerd door The Outfit uit Chicago.
Meyer Lansky Lansky werd geboren in 1902 in Polen. Zijn geboortenaam is Maier Suchowljansky. In de jaren-20 opereerde Lansky samen met Siegel in New York. Hij hield zich in die tijd bezig met de illegale handel in alcohol. Lansky ging intensief samenwerken met Luciano. Lansky wordt wel gezien als het brein achter de macht van de maffia in de USA. Lansky was degene die de contacten voor de maffia legde op Cuba. Op 15 januari 1983 overleed Lansky.
Louis Buchalter "Lepke" Buchalter werd geboren in 1897. In de jaren-20 controleerde Buchalter vakbonden in New York. Buchalter was bevriend met Lansky, Luciano en Dutch Schultz. Op 24 augustus 1939 gaf hij zichzelf over aan de FBI. Volgens vele bronnen gaf hij zich persoonlijk over aan de directeur van de FBI, J. Edgar Hoover. Hij werd ter dood veroordeeld voor een aantal moorden en werd op 4 maart 1944 ter dood gebracht op de elektrische stoel.
Arnold Rothstein "The Brain" Rothstein werd geboren in 1882. Hij opereerde op de achtergrond. Rothstein wordt gezien als iemand die bekende maffiosi, zoals Luciano, Lansky, Costello en Torrio een soort van opleiding gaf in de georganiseerde misdaad. Hij had kapitalen verdiend tijdens de drooglegging. Rothstein stond bekend om zijn vele politieke contacten. Op 4 november 1928 werd Rothstein vermoord.
Dutch Schultz "Arthur Flegenheimer" Schultz werd geboren in 1902. Hij was een bendeleider in New York die zich bezighield met alle vormen van misdaad, vooral met de getallenloterijen en de illegale drankhandel. Officier van justitie Dewey wilde Schultz aanklagen en noemde hem de staatsvijand nummer 1. Schultz wilde daarom Dewey laten vermoorden. Maffiosi als Luciano en Lansky vreesden dat dit zeer nadelige gevolgen zou hebben voor de georganiseerde misdaad en daarom werd besloten om Schultz te vermoorden. Op 23 oktober 1935 werd hij neergeschoten. Na een aantal dagen overleed hij.
Jacob Shapiro "Gurrah" Shapiro werd geboren in 1899. Hij werkte veel samen met Louis Buchalter. Samen met Buchalter controleerde hij vakbonden in New York. In 1936 werd hij tot levenslang veroordeeld. In 1947 overleed hij in de gevangenis.
Benjamin Siegel "Bugsy" Siegel werd geboren in 1905. Hij werkte in de jaren-20 samen met Meyer Lansky. Samen hielden ze zich bezig met de handel in illegale drank. Op 21-jarige leeftijd was hij betrokken bij alle vormen van misdaad. Hij had nauwe banden met maffiosi als Luciano, Costello, Anastasia, Lucchese en Genovese. In de jaren-30 ging hij naar Californië. Hij opereerde ondermeer in Hollywood. Siegel had contacten met vele bekende filmsterren en andere artiesten. Aan het begin van de jaren-40 besloot Siegel een hotel en casino te openen in Las Vegas, waar toen nog niks was. Hij kreeg de maffia zover dat zij grote bedragen investeerden in zijn plannen. Siegel had echter pech: zijn casino en hotel bleken een financiële ramp. De maffia verdacht Siegel ervan zelf ook geld achter te hebben gehouden. Op 20 juni 1947 werd hij vermoord.
Joseph Stacher "Doc" Stacher werd geboren in 1902. In de jaren-20 hield hij zich bezig met de handel in illegale drank. Hij ging werken voor Lansky. Stacher werd de vertegenwoordiger van Lansky in Las Vegas. In de jaren-60 werd hij aangeklaagd. In 1965 emigreerde Stacher naar Israël. In 1977 overleed hij aan kanker.
Irving Wexler "Waxey Gordon" Wexler werd geboren in 1888. Hij was een drankhandelaar tijdens de drooglegging. Hij begon op jeugdige leeftijd als zakkenroller in New York. Wexler was een protégé van Rothstein. In de jaren-20 verdiende hij tussen de 1 en 2 miljoen dollar per jaar. In die tijd een gigantisch bedrag. Wexler had banden met Luciano en Lansky. In december 1933 werd hij veroordeeld voor belastingontduiking en kreeg hij een celstraf van 10 jaar opgelegd. Na zijn vrijlating was zijn rol zo goed als uitgespeeld. Wexler probeerde nog terug te komen door zich bezig te gaan houden met de drugshandel, maar hij werd gearresteerd en in 1951 werd hij tot 25 jaar tot levenslang veroordeeld. Op 24 juni 1952 overleed hij aan een hartaanval.
Abner Zwillman "Longy" Zwillman werd geboren in 1899. Hij werkte nauw samen met Luciano, Lansky, Costello en Accardo. Zwillman opereerde voornamelijk in New Jersey. Hij hield zich ondermeer bezig met het gokken. Aan het eind van de jaren-50 kwam Zwillman in de problemen. Aan de ene kant kreeg hij problemen met justitie en de belastingdienst en aan de andere kant kreeg hij problemen met Vito Genovese. Genovese had een conflict met Costello en Anastasia en Zwillman stond aan hun kant. Op 27 februari 1959 pleegde hij waarschijnlijk zelfmoord door zichzelf op te hangen. Er zijn echter ook bronnen die zeggen dat hij is vermoord.

3.3.Ierse gangsters in de USA.
Vincent Coll "Mad Dog" Coll werd geboren in 1909. Hij opereerde in New York. Coll werkte eerst voor Dutch Schultz. Hij kreeg echter al snel ruzie met hem. Coll werd in 1931 door Maranzano ingehuurd om Luciano, Costello, Genovese en Adonis te vermoorden. Op een gegeven moment zat de hele onderwereld in New York achter Coll aan. Op 8 februari 1932 werd hij vermoord.
James J. Bulger "Whitey" Bulger werd geboren op 3 september 1929. Hij was de leider van de zogeheten Winter Hill Gang in Boston. Die bende was nauw verbonden met de maffiafamilie uit Boston. Bulger dook onder toen hij werd gezocht door de FBI. Hij staat al enkele jaren op de most wanted lijst.
Jimmy Coonan Coonan werd geboren in 1946. Coonan werd lid van een Ierse bende in New York toen hij 17 jaar oud was. Hij klom snel op en werd uiteindelijk de leider van de bende nog voor hij 30 was. Hij was verbonden met de Gambino familie. In 1980 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld. Coonan raakte in conflict met zijn rechterhand Featherstone. Featherstone ging hierna samenwerken met de FBI en in 1988 werd Coonan veroordeeld tot 75 jaar.
Owney Madden. "The Killer" Madden werd geboren in 1892 in Liverpool. Hij arriveerde in 1903 in New York. Zijn familie vestigde zich in Hell's Kitchen. Hij sloot zich op jonge leeftijd al aan bij Ierse bendes. Toen hij 17 jaar oud was, pleegde hij zijn eerste moord. Rond 1915 werd hij gearresteerd en zat hij 8 jaar in de Sing Sing gevangenis. In 1924 kwam hij weer vrij. Madden had contacten met Luciano, Lansky Buchalter, Zwillman en Wexler. Rond 1932 vestigde Madden zich in Hot Springs, Arkansas. Hij opende er enkele casino's. In 1943 werd hem het Amerikaanse staatsburgerschap verleend. In 1965 overleed Madden.
George Moran "Bugs" Moran werd geboren in 1893. Hij was de leider van de North Side Gang in Chicago. Hij werd leider in 1927. De North Side Gang was al jaren in oorlog met de bende van Al Capone. Het beroemde Valentijnsdag bloedbad op 14 februari 1929 was een poging van Capone om Moran te vermoorden. Moran had zich echter verslapen en was op het moment van de aanslag nog niet aanwezig in de garage waar het bloedbad plaatsvond. In juli 1946 werd Moran gearresteerd door de FBI op verdenking van een bankoverval. Hij werd tot 10 jaar veroordeeld. Hij werd na zijn vrijlating gelijk opnieuw gearresteerd voor een eerdere bankoverval en werd opnieuw tot 10 jaar veroordeeld. In 1957 overleed Moran aan kanker.
Charles Dion O'Banion O'Banion werd geboren in 1892. In 1909 werd hij gearresteerd voor een overval en veroordeeld tot 3 maanden cel. In 1911 werd hij opnieuw veroordeeld tot 3 maanden. Hoewel hij later nog wel eens werd gearresteerd, was dit de laatste keer dat hij in de gevangenis zat. Tijdens de drooglegging was O'Banion de leider van de North Side Gang in Chicago. O'Banion voerde een oorlog met de maffia van Torrio en Capone. Op 10 november 1924 werd O'Banion vermoord.


4.Georganiseerde misdaad in Europa
4.1Georganiseerde misdaad in België
4.1.1.Bende van Nijvel.
De bende van Nijvel pleegde tussen 1982 en 1985 15 overvallen, waarbij in totaal 28 doden vielen. In 1985 verdween de bende van Nijvel even spoorloos als dat ze opgedoken was. De bende opereerde meestal op dezelfde manier. Er was iedere keer sprake van 3 of 4 mannen, bij elke overval was een bijzonder lange man aanwezig die de leiding scheen te hebben, er werd elke keer gebruik gemaakt van gestolen auto's en de bende scheen over de modernste wapens te beschikken. Alle overvallen vonden niet ver van Brussel plaats, vaak op de taalgrens, waardoor de communicatie tussen de verschillende politiekorpsen niet echt optimaal was.
De bende van Nijvel scheen zich niet echt te interesseren in een eventuele buit. Het doel van de bende was meestal een supermarkt, terwijl daar niet echt veel geld te halen is. In een geval werd zelfs een volle kassa door de overvallers in een kanaal gegooid. In onder- en bovenwereld circuleert al sinds de eerste overvallen de theorie dat extreemrechtse groeperingen achter de overvallen zitten. Volgens sommigen werkten ze samen met (ex-) rijkswachters. Doel zou zijn België compleet te destabiliseren en te veranderen in een conservatieve politiestaat.
Een andere theorie is die van de zogenaamde "Roze Balletten", sexfeesten waarbij hoge ambtenaren, ministers en politieofficieren aanwezig zouden zijn geweest. Ook zouden er minderjarigen bij betrokken zijn geweest. De slachtoffers van de bende zouden niet willekeurig zijn geweest, maar zouden doelbewust zijn geliquideerd. Enkele voorbeelden:
- bankdirecteur Finne werd vermoord bij een overval in Overijse. Hij was volgens sommige bronnen de financier van illegale verkoop van wapens van Israël en Arabische landen.
- Op 17 september 1983 worden twee seksclubexploitanten, Jaques Fourez en Elise Dewit, vermoord bij een overval op een tankstation. Volgens bronnen waren zij centrale figuren in de "Roze Balletten"-zaak.
Fourez was vaste bezoeker van een restaurant waarvan de eigenaar op 2 oktober 1983 werd vermoord. Zowel de restauranteigenaar als Fourez, Dewit en Finne waren lid van een extreemrechtse vleugel van de Waalse christen-democraten.
Er waren maar weinig verdachten in de zaak tegen de bende van Nijvel. De volgende 4 namen doken met enige regelmaat op:
1. Philippe DeStaercke. Een zware jongen uit een criminele zigeunerfamilie. Hij stond aan het hoofd van een bende die gebruik maakte van vluchtauto's die op dezelfde manier waren geprepareerd als de wagens van de bende van Nijvel. Uiteindelijk zou DeStaercke in 1987 tot 20 jaar cel worden veroordeeld, maar niet voor een eventueel aandeel in de acties van de bende van Nijvel. Op 30 mei 2001 werd hij buiten vervolging gesteld in de zaak tegen de bende van Nijvel.
2.Madani Bouhouche. Een oud-rijkswachter die momenteel een straf van 20 jaar uitzit voor een serie misdrijven, waaronder 2 moorden.
3.Robert Beijer. Een oud-rijkswachter.
4.Jean Bultot. Oud adjunct-directeur van een Belgische gevangenis. Hij was goed bevriend met onderwereldfiguren en bekend in extreemrechtse kringen. Na 1 van de overvallen werden voorwerpen gevonden die hem in verband brachten met de bende. Hij vluchtte daarop naar Paraguay. Toen hij jaren later terugkeerde naar België, werd hij veroordeeld voor heling. Hij vertelde openlijk aan een journalist dat hij zeer veel wist over de bende van Nijvel.
In april 1998 werd het onderzoek tegen de bende van Nijvel heropend. De nabestaanden van de slachtoffers geloven echter niet meer dat de zaak opgelost zal worden. In de jaren 2002 tot 2005 zullen de misdaden van de bende verjaren. Volgens velen wordt het onderzoek gefrustreerd en wordt de waarheid over de bende van Nijvel door machtige personen in België bewust geheim gehouden.

Misdaden die toegeschreven worden aan de bende van Nijvel:

-18 augustus 1982. Uit een wijnhandel in Maugeuge worden 2500 flessen champagne gestolen. Een bewaker wordt neergeschoten. Hij overleeft het.
-30 september 1982. Vier personen overvallen een wapenhandelaar in Waver. Ze schieten de handelaar van dichtbij in het gezicht, verwonden 2 klanten en doden tijdens hun vlucht een agent.
-23 december 1982. De 70-jarige conciërge van een restaurant wordt met 6 schoten in het hoofd vermoord door overvallers. De buit bestaat uit wijn, champagne en whisky.
-12 januari 1983. Het lichaam van een 57-jarige taxichauffeur wordt gevonden in de kofferbak van zijn wagen. Zijn hoofd is doorzeefd met kogels.
-11 februari 1983. Drie mannen overvallen supermarkt Delhaize in Genval. De buit bedraagt ongeveer 30.000 Euro.
-25 februari 1983. Een Delhaize in Ukkel wordt overvallen. Een personeelslid blijft zwaargewond achter. De buit bedraagt ongeveer 30.000 Euro.
-3 maart 1983. Een supermarkt in Halle wordt overvallen. Een personeelslid wordt gedood. De buit is ongeveer 35.000 Euro.
-8 juni 1983. Een overval op een textielbedrijf in Temse kost 1 persoon het leven. De buit bestond uit 7 prototypes van de nieuwste kogelvrije vesten.
-17 september 1983. Twee mensen worden gedood bij een overval op een tankstation. Achtervolgende agenten lopen in een hinderlaag en 1 van hen wordt gedood.
-2 oktober 1983. Een restauranteigenaar in Ohain krijgt een nekschot op zijn eigen parkeerterrein.
-7 oktober 1983. Een Delhaize in Beersel wordt overvallen. Een personeelslid wordt gedood en er wordt zo'n 55.000 Euro buit gemaakt.
-1 december 1983. Een juwelierszaak in Anderlues wordt overvallen. De eigenaar en zijn vrouw worden doodgeschoten. De buit was verwaarloosbaar.
-27 september 1985. Bij overvallen op een Delhaize in Eigenbrakel en op een Delhaize in Overijse worden in totaal 8 mensen vermoord. De buit is zeer beperkt.
-9 november 1985. Bij een overval op een Delhaize in Aalst worden opnieuw 8 mensen vermoord. Een bescheiden geldbedrag vormt de buit.

4.1.2.De Agusta-Affaire.
Op 19 december 1988 kocht België 46 helikopters ter waarde van ruim 700 miljoen Euro van het Italiaanse bedrijf Agusta. Er waren vanaf het begin geruchten over omkoping omdat andere geteste types helikopters beter uit de test waren gekomen.
Op 18 juli 1991 werd Andre Cools, een politicus, vermoord op 63-jarige leeftijd. Volgens speculaties, omdat hij tegen diverse afspraken in, niets van de smeergelden had ontvangen en dreigde de omkopingszaak openbaar te maken. Een criminele informant beweerde dat de voormalige vice-premier Guy Mathot samen met de onderwereld van Luik, opdracht had gegeven voor de moord. Enkele personen die betrokken waren bij de moord op Cools bevestigden dit later.
Een vroegere penningmeester van de Vlaamse Socialistische Partij bekende dat er smeergeld was betaald door Agusta. Tijdens het onderzoek werden verdachten en getuigen met de dood bedreigd. Een verdachte pleegde zelfmoord en diverse politici traden af. In 2001 wordt eigenlijk algemeen aangenomen dat de moord op Cools slechts zijdelings iets te maken had met de Agusta-affaire. Het zou gaan om een persoonlijk conflict tussen Cools en Van der Biest.

Hoofdpersonen in de Agusta-affaire.
Andre Cools.Politicus. Werd vermoord omdat hij vermoedelijk openbaar wilde maken dat Agusta smeergeld had betaalt.
Alain van der Biest.Minister. Werd in september 1996 gearresteerd. Hij wordt genoemd als een van de opdrachtgevers van de moord op Cools. Op zondag 17 maart 2002 pleegde hij zelfmoord op 58-jarige leeftijd.
Willy Claes.Secretaris-Generaal van de NAVO. Was Minister van Economische Zaken ten tijde van de aanschaf van de helikopters. Werd gedwongen af te treden als Secretaris omdat hij op de hoogte was van de omkoping door Agusta.
Simon Solazzo.Solazzo was betrokken bij de moord op Cools. Hij werd gearresteerd.
Jacques Lefebvre.Chef-staf van de luchtmacht. Hij werd genoemd als een van de hoofdrolspelers in de Agusta-affaire. Op 1 maart 1995 pleegde hij op 64-jarige leeftijd zelfmoord.
Abdelmajjid Almi.Almi was een Tunesische huurmoordenaar. Hij was een van de moordenaars van Cools. Hij werd gearresteerd, maar door Tunesië niet uitgeleverd.
Abdeljelil Ben Brahmin.Ben Brahmin was een Tunesische huurmoordenaar. Hij was een van de moordenaars van Cools. Hij werd gearresteerd, maar door Tunesië niet uitgeleverd.
Domenico Castellino.Castellino werd gearresteerd in verband met de moord op Cools. Hij rekruteerde de 2 Tunesiërs. Hij ging samenwerken met justitie.
Guy Coeme.Coeme was ten tijde van de aanschaf van de helikopters Minister van Defensie. Hij werd gedwongen af te treden.
Pino di Mauro.Di Mauro was de chauffeur van Van der Biest. Hij werd gearresteerd in verband met de moord op Cools.
Etienne Mange.Mange was de penningmeester van de Socialistische Partij. Hij werd gearresteerd. In 1998 werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke straf. In mei 2001 werd bekend dat justitie hem waarschijnlijk opnieuw zal vervolgen.
Guy Mathot.Mathot was de Minister van Binnenlandse Zaken. Hij werd genoemd als een van de opdrachtgevers van de moord op Cools.
Guy Spitaels.Guy Spitaels was de minister president van de Waalse gewestregering. Hij was betrokken bij de Agusta-affaire en werd gedwongen af te treden.
Richard Taxquet.Taxquet was een medewerker van Van der Biest. Hij werd gearresteerd in verband met de moord op Cools. Hij legde een gedeeltelijke bekentenis af.
Carlo Todarello.Todarello werd gearresteerd in verband met de moord op Cools. Hij legde een bekentenis af.

4.2.De Organizatsiya.
Georganiseerde misdaad in de voormalige Sovjet Unie.

Geschiedenis.

De Russische maffia kwam onder President Breznjev tot grote bloei. Het zwarte-markt circuit van Moskou in de jaren-80 bracht een zeer sterke en gewelddadige criminele onderwereld voort. In 1994 waren er volgens schattingen zo'n 6000 georganiseerde bendes in Rusland. De leden ervan richten zich meer en meer op de handel in drugs. De misdaad is in Rusland tot in de hoogste kringen van de politiek doorgedrongen. Bij een onderzoek naar de maffia werd tegen meer dan 18000 personen uit de communistische partij , waaronder 600 leidinggevende functionarissen, een proces aangespannen. De Russische maffia houdt zich ook bezig met de handel in nucleair materiaal.

Structuur van de Organizatsiya.

Aan het hoofd van een bende staat vaak een Vor v Zakone (letterlijk: dief binnen de wet). Zij kunnen ook leiding geven aan meerdere bendes. Onder de Vor staat een brigadier. Hij heeft de dagelijkse leiding. Onder de brigadier bevinden zich 4 cellen met verschillende functies:
1. Drugs.
2. Prostitutie.
3. Politieke contacten.
4. Soldaten.

De Vor heeft tevens de beschikking over 2 spionnen die erop toezien dat de brigadier loyaal blijft en niet teveel macht krijgt.
Sommige bendes hebben een anders structuur. Ook bij hen staat de Vor bovenaan. Daaronder komt de sovetnik (raadgever). Daaronder komt iedereen die zich bezighoudt met het organiseren. Als laatste niveau komen de uitvoerders.

Leiders van de Russische maffia.
Evsei Agron.Agron kwam op 8 oktober 1975 naar de USA. Hij was een van de eerste Russische criminelen die zich vestigde in Birghton Beach, Brooklyn. Hij werd de eerste leider van de Russische maffia in de USA. Hij overleefde meerdere aanslagen, maar op 4 mei 1985 werd hij toch vermoord.
Rafael Bagdasarian."Rafik" , "Svo".Bagdasarian was een Armeense maffialeider. Hij bracht het verbond tussen de Italiaanse en de Russische maffia tot stand. Hij had ook contacten met de Colombiaanse kartels. In juni 1993 werd hij vermoord in de gevangenis op 63-jarige leeftijd. Van zijn 63 jaar heeft hij er 34 doorgebracht in de gevangenis.
Marat Balagula."The Big Man".Balagula werd in 1943 geboren. Hij was een misdadiger uit Odessa. In januari 1977 vertrok hij naar de USA. Hij sloot zich aan bij Agron. Nadat die werd vermoord, werd Balagula de nieuwe leider. Op 27 februari 1989 werd hij in Frankfurt gearresteerd. Hij werd uitgeleverd en veroordeeld tot 10 jaar. Hij was in 1986 al bij verstek veroordeeld tot 8 jaar.
Monya Elson."Kisjinevski"Elson werd geboren op 23 mei 1951. Hij vertrok in oktober 1978 naar de USA. In 1984 werd hij veroordeeld tot 6 jaar in Israël. Na zijn vrijlating op 19 augustus 1990 vertrok hij weer naar de USA. Hij raakte in conflict met Ivankov en nadat hij in mei 1991 werd neergeschoten vluchtte hij naar Europa. In maart 1995 werd hij in Italië gearresteerd.
Ludwig Fainberg."Tarzan"Fainberg werd in 1958 geboren. Rond 1972 vertrok hij naar Israël met zijn familie. Hij vestigde zich in 1980 in Berlijn, waar hij zich aansloot bij Laskin. Hij vertrok naar Miami, waar hij zaken deed met de Colombiaanse kartels. Op 21 januari 1997 werd hij gearresteerd. Na een aantal maanden ging hij samenwerken met justitie. Hij werd in oktober 1999 uitgeleverd aan Israël.
Valeri Glugetsj."Globe"Glugetsj was een bendeleider uit Moskou. Hij was de eerste die een grootschalige drugsinvoer tussen Moskou en de USA opzette. Ivankov wilde de handel in cocaïne in Moskou overnemen, maar Glugetsj weigerde dit. In maart 1993 werd hij vermoord.
Vyacheslav Kirillovitch Ivankov."Japontsjik"Ivankov werd op 2 januari 1940 geboren. Hij was de door de leiders van de Russische maffia gevraagd om de Russische bendes in de USA te organiseren. Zijn criminele imperium deed over de hele wereld zaken. Op 8 juni 1995 werd hij in de USA gearresteerd. Hij werd in 1997 tot 40 jaar cel veroordeeld.
Otari Vitaljevitsj Kvantrisjvili."Otarik"Kvantrisjvili werd geboren in 1948. Hij werd een groot bendeleider in Moskou aan het eind van de jaren-60. Hij werd de hoogste leider van de maffia in Moskou, toen Ivankov naar de USA vertrok. Op 5 april 1994 werd hij op 47-jarige leeftijd vermoord.
Efim Laskin."Fima" , "De Kleine Tsaar".Laskin was de leider van de Russische maffia in West-Europa. Hij kreeg echter een conflict met andere maffialeiders en werd op 27 september 1991 vermoord op 52-jarige leeftijd.
Sergej Michajlov"Mikhets"Michajlov was de leider van de sterkste bende in Moskou, de Solntsevo-bende. Hij werd gearresteerd in oktober 1996 in Zwitserland. Op 31 november 1998 begon het proces tegen Michajlov. Hij werd vrijgesproken en in juni 2000 keerde hij terug naar Rusland.
Semion Mogilevic"Seva", "Brainy Don"Mogilevic werd geboren op 30 juni 1946 in Kiev. Hij heeft een graad in de economie. Hij deed veel zaken met Ivankov. Zijn organisatie houdt zich bezig met de handel in drugs, nucleaire wapens en juwelen. Hij wordt de gevaarlijkste georganiseerde misdaadleider ter wereld genoemd.

4.3.Georganiseerde misdaad in Turkije.
Al in de 15e eeuw bestond er in Turkije een georganiseerde misdaad. Tot aan de 20e eeuw hielden de bendes zich voornamelijk bezig met smokkelen. Vanaf de jaren-50 gingen ze zich met andere criminele zaken bezighouden. Ze gingen zich ondermeer bezig houden met drugshandel, afpersing, fraude in de bouwsector, handel in illegale arbeid (koppelbazerij), mensenhandel, uraniumsmokkel en antieksmokkel.
De Turkse maffia heeft zich in Europa kunnen ontplooien als gevolg van de emigratie uit Turkije die in de jaren-70 begon. In Nederland werden in 1993 12 grote Turkse organisaties ontdekt. (meer info over de Turkse maffia in Nederland). Sinds 1987 heeft de Turkse georganiseerde misdaad in Nederland een hoge opsporingsprioriteit. De Turkse georganiseerde misdaad is opgebouwd uit vele samenwerkende cellen. Binnen een cel bestaat een hiërarchie.
Op 3 november 1996 vond in Susurluk in Turkije een auto-ongeluk plaats. Er vielen 3 doden en 1 gewonde. De doden waren: Abdullah Catli, een bekende crimineel; Gonca Us, een schoonheidskoningin en Huseyin Kocadag, een politiechef. De gewonde was Sedat Bucak, een volksvertegenwoordiger uit de provincie Urfa. Catli beschikte over een identiteitsbewijs van de politie en over een door de politie afgegeven machtiging voor het dragen van wapens. Door dit ongeluk werden de banden tussen de politiek en de georganiseerde misdaad duidelijk. Er werd ondermeer duidelijk dat de Turkse regering criminelen inhuurde om Koerdische opstandelingen om het leven te brengen. Er zou alleen al 100 miljoen Euro zijn uitgegeven om Abdullah Ocalan, de leider van de PKK te vermoorden. De toenmalige premier Ciller moet op de hoogte zijn geweest van deze operaties.
Naar aanleiding van het ongeluk bij Susurluk werd een onderzoek ingesteld naar de banden tussen politiek en misdaad. De toenmalige premier van Turkije, Mesut Yilmaz, noemde de uitkomst van dat onderzoek "de moeder van alle schandelijkheden". Diezelfde Yilmaz moest in november 1998 overigens aftreden op beschuldiging van corruptie.

Leiders van de Turkse maffia:
Huseyin Baybasin."De Spin"Baybasin werd op 25 december 1956 geboren. Hij hield zich aanvankelijk bezig met sigarettensmokkel. Rond 1978 stapte hij over op drugs. Op 27 maart 1998 werd hij in Nederland gearresteerd. Hij werd tot levenslang veroordeeld. Op 30 juli 2002 werd hij ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld door het gerchtshof in Den Bosch.
Behcet Canturk.Canturk werd in 1949 geboren. Hij hield zich bezig met de smokkel van wapens en drugs. Hij opereerde vanuit Istanbul. In 1993 werd hij vermoord.
Abdullah Catli.Catli werd geboren in 1956. Hij was een topfiguur in de Turkse onderwereld. Hij hield zich bezig met drugshandel. Op 3 november 1996 kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk.(foto volgt)
Dundar Kilic.Kilic werd geboren in 1935. Hij hield zich bezig met wapen -en drugshandel en met het illegale gokken. In april 1984 werd hij gearresteerd. Hij werd tijdens de rechtszaak echter vrijgesproken.
Yasar Avni Karadurmus Mussullulu.Mussullulu werd geboren op 1 januari 1942. Hij hield zich bezig met drugs -en wapenhandel. Hij opereerde vanuit Spanje en was in de jaren-80 de belangrijkste wapenleverancier van de Italiaanse maffia. Hij was zijdelings ook betrokken bij de Pizza Connection.

4.3.Georganiseerde misdaad in Joegoslavië
In Joegoslavië bevindt zich een zeer gewelddadige onderwereld. Tijdens de oorlog in Joegoslavië waren meerdere leiders van de georganiseerde misdaad betrokken bij de gevechten. Ook na de oorlog behielden zij hun macht.
De voormalig president van Joegoslavië, Slobodan Milosevic, bracht in 1997 een officieel bezoek aan Peking. Korte tijd later werd er aangekondigd dat er in Belgrado een China Town zou komen. Op dat moment waren er amper Chinezen in Belgrado. In 2001 werd bekend dat Belgrado gebruikt wordt als centrum voor het witwassen van het criminele geld wat de Chinese maffia in Europa verdient. Inmiddels zouden er zo'n 6000 Chinezen in Belgrado wonen. De Chinese gemeenschap in Belgrado sluisde in 2000 ongeveer 1,8 miljard dollar naar China. 300.000 dollar per persoon dus, ongeveer 700.000 Euro, terwijl het gemiddelde inkomen in Belgrado ligt rond de 1100 Euro per jaar.

Enkele belangrijke personen van de Joegoslavische maffia.
Rade Caldovic
"Cento"
Caldovic is een van de leiders van de Joegoslavische maffia. Op 28 februari 1988 kozen 24 van de meest vooraanstaande bazen hem als hun leider. Caldovic opereert veel in België, Duitsland en Nederland. Hij zou contacten onderhouden met de Italiaanse maffia en met de drugskartels uit Colombia. Op 19 juli 1991 werd hij Duitsland uitgezet. Vermoedelijk vestigde hij zich daarna in Nederland.

Zeljko Raznjatovic
"Arkan" , "Darko Asanin"
Raznjatovic werd geboren in 1953. Op 17 november 1980 werd hij in Amsterdam veroordeeld tot 7 jaar cel, maar hij ontsnapte. In 1990 werd hij in Duitsland gearresteerd op verdenking van moord. Hij werd echter vrijgesproken. Raznjatovic keerde via omwegen terug naar Joegoslavië en werd daar een mafiose militieleider. Zijn Arkan Tijgers werden berucht in de oorlog in Joegoslavië. Na de oorlog vestigde Raznjatovic zich in Belgrado. Hij was vermoedelijk betrokken bij de gevechten in Kosovo. Op 15 januari 2000 werd hij in een hotel in Belgrado doodgeschoten.

Ljubomir Magas

Magas was de ongekroonde koning van de Joegoslavische maffia. Op 10 november 1986 werd hij vermoord.

4.5.Groot Brittannië.
Yardies.

Yardies zijn Jamaicaanse bendes die hasj smokkelen van Jamaica naar Engeland. 90% van de crack en cocaïnehandel zou in Engeland in handen van de Yardies zijn.
De Britse politie vermoed dat het hoofdkwartier van de Yardies zich bevind in Manchester.

Dogan Arif.Arif was de leider van de beruchte Arif-familie die opereerde in Londen. Hij was betrokken bij drugshandel en werd veroordeeld tot 14 jaar cel. Vanuit de gevangenis zou hij de familie nog steeds leiden.
Errol Codling"Rankin Dread".Codling werd de "Godfather of the British Yardies" genoemd. In augustus 1988 werd hij gedeporteerd naar Jamaica.
Albert Dimes."Big Albert"Dimes was geboren in de jaren-30. Hij was een bookmaker in de jaren-50. Hij was een van de belangrijkste leiders in de onderwereld van Londen tot aan zijn dood aan kanker in november 1972.
William Hill.Hill was een bendeleider in Londen. Hij werd geboren in 1911. Hij wilde later emigreren naar Australië, maar werd daar niet toegelaten. In 1956 trok hij zich terug in Spanje. Hij hield wel de controle over zijn zaken in de West End.
James William Humphreys.Humphreys werd geboren in januari 1920. Hij was een van de grootste pornohandelaren in Engeland in de jaren-60 en jaren-70. In maart 1958 werd hij tot 6 jaar veroordeeld. Hij werd later in Amsterdam gearresteerd. In de jaren-80 ging hij zich ook bezighouden met de drugshandel.
Ronald Kray.Kray werd geboren op 24 oktober 1933. Hij was een van de leiders van de onderwereld in Londen in de jaren-60. Op 8 mei 1968 werd hij gearresteerd. Hij werd tot levenslang veroordeeld. Op 17 maart 1995 overleed hij aan een hartaanval.
Reggie Kray.Kray werd op 24 oktober 1933 geboren. Hij was een van de leiders van de onderwereld in Londen in de jaren-60. Op 9 mei 1968 werd hij gearresteerd. Hij werd tot levenslang veroordeeld. Hij overleed op 1 oktober 2000 aan kanker.
Curtis Francis Warren."Target number one" , "Cocky".Warren werd geboren op 31 mei 1963 in Liverpool. Op zijn 12e werd hij voor het eerst gearresteerd. Hij hield zich bezig met grootschalige drugshandel. Op 24 oktober 1996 werd hij in Sassenheim gearresteerd. Op 19 juni 1997 werd hij tot 12 jaar cel veroordeeld. In 2001 werd bekend dat hij de Nederlandse staat ruim 26 miljoen Euro moet betalen. Doet hij dit niet, dan zal hij 6 jaar langer in de gevangenis zitten. In 1999 sloeg Warren een medegevangene dood in de gevangenis van Vught. Hij werd hiervoor in februari 2001 tot 4 jaar veroordeeld. Hij ging in hoger beroep tegen die uitspraak, maar op 8 februari 2002 werd hij opnieuw tot 4 jaar veroordeeld.


4.6.Frankrijk
Na de tweede Wereldoorlog probeerden zowel de Siciliaanse maffia als de Corsicaanse drugsbendes om de Amerikaanse heroïnemarkt in handen te krijgen. De Corsicanen hadden twee belangrijke voorsprongen op de Sicilianen. Ten eerste had Frankrijk een koloniale aanwezigheid in Zuidoost Azië, waar een belangrijk deel van de heroïne vandaan kwam. Ten tweede hadden de Corsicaanse bendes een grote invloed in de Franse geheime dienst. De Corsicanen kregen het grootste deel van de markt in handen. Deze heroïnesmokkel werd bekend als de French Connection. Na 1972, toen veel koeriers werden opgepakt, droogden de bronnen van de Fransen op. De Sicilianen namen hun aandeel in de Amerikaanse markt over.
Enkele Franse criminelen:
Jean Louis Fargette Fargette was de leider van een misdaadorganisatie uit Marseille. In de jaren-80 vluchtte hij naar Italië om aan arrestatie te ontkomen. Hij werd in maart 1993 vermoord.
Francis Vanverberghe "De Belg" Vanverberghe was lid van de French Connection. Hij werd in 1977 tot 12 jaar cel veroordeeld. Op 28 september 2000 werd hij in Parijs vermoord. Hij werd beschouwd als een van de laatste onderwereldfiguren in Marseille.
Auguste Joseph Ricard Ricard was een leider van de French Connection. Hij zou in WO II gestapo-agent zijn geweest. Hij werd gearresteerd.
Lucien Sarti Sarti was een leider van de French Connection. In februari 1972 werd hij in Rio de Janeiro gearresteerd. Sarti werd vrijgekocht. Op 17 april 1972 werd hij doodgeschoten door de Mexicaanse politie.
Jean Orsini Orsini was een leider van de French Connection. Op 23 augustus 1992 werd hij vermoord.

5.Georganiseerde misdaad over de hele wereld
5.1.De Chinese Triades.

De Chinese Triades verdienen miljarden dollars per jaar aan de traditionele misdaden: gokken, prostitutie, woekerleningen, bedreiging, huurmoorden en corruptie. De belangrijkste inkomstenbron is echter de heroïnehandel.
Triadeleden hebben nummers. Elke positie binnen een triade heeft eveneens een nummer.
De 14k is een van de grootste triades. In de jaren-50 was ze de grootste in Hongkong. De leiding bestaat uit een soort van raad van toezicht.
Andere grote triades zijn de Green Gang triade en de Sun Yee On triade.
Enkele Triade leiders:

Ng Sik-Ho.
Bijnaam:"Limpy".
Ng Sik-Ho werd in 1929 geboren. Hij sloot zich rond 1950 aan bij de Yee Kwan triade. Hij werd uiteindelijk een van de leiders van de onderwereld in Hongkong. In 1974 werd hij gearresteerd. Een jaar later werd hij tot 30 jaar cel veroordeeld. (foto volgt)
Ma Sik-Yu
Bijnaam:"White Powder Ma".
Ma Sik-Yu was een van de machtigste triadeleiders. Hij was leider van de Tjsu-Tjsow triade. Hij handelde in heroïne en levert aan criminele organisaties wereldwijd. Aan het eind van de jaren-70 vluchtte hij naar Taiwan. Samen met zijn broer bleef hij daar in heroïne handelen. De broers gaven de Britse Conservatieve Partij in 1994 1 miljoen pond. Ze hoopten hiermee hun terugkeer naar Hongkong te bereiken.

5.2.Birma.
Chiang Chi-Fu "Kuhn Sa" Kuhn Sa is de machtigste heroïne handelaar ter wereld. Hij zou 60% van de wereldproductie van heroïne controleren. De meeste heroïne die verkocht wordt in de USA is afkomstig uit het gebied dat in handen is van Kuhn Sa en zijn rebellenleger. In de jaren-90 riep Kuhn Sa zich uit tot president van het gebied waarover hij de controle uitoefent. In de jaren-90 zou het leger van Kuhn Sa bestaan uit 20.000 manschappen. De Amerikaanse DEA heeft een prijs op het hoofd van Kuhn Sa gezet.

5.3.Israël.
In 1997 werd in Israël een onderzoek gestart naar een aantal politici die contacten zouden onderhouden met leden van de Russische maffia. De Russische maffia is zeer actief in Israël. Ze zouden zich bezighouden met witwassen, prostitutie en gokken. In de jaren-90 kwamen ongeveer 800.000 immigranten uit Rusland naar Israël.
Leden van de Israëlische onderwereld houden zich voornamelijk bezig met witwassen en de smokkel van XTC.

Yehezkel Aslan. Aslan was aan het eind van de jaren-70 een van de machtigste maffialeiders in Israël. In 1971 en in 1979 werd hij in New York gearresteerd voor drugshandel. In 1982 werd er een aanslag op zijn leven gepleegd. Hij overleefde die aanslag. Uiteindelijk werd hij op 24 februari 1993 vermoord op 43-jarige leeftijd. Ongeveer 1000 mensen bezochten zijn begrafenis.
Jacob Korakin Korakin werd in Israël tot 18 jaar cel veroordeeld voor cocaïnehandel tussen Colombia en Israël. Hij had ondermeer contacten met het kartel van cali en met de Russische maffia.
Oded Tuito Tuito werd geboren op 25 juli 1961. Hij heeft zowel de Israëlische als de Franse nationaliteit. Hij hield zich op grote schaal bezig met de handel in drugs.Op 18 mei 2001 werd hij in Barcelona gearresteerd op verzoek van de USA. Tuito zou een van de grootste xtc-handelaren ter wereld zijn. In januari 2000 werd hij al gearresteerd in Frankrijk. Tuito vroeg toen de Franse nationaliteit aan omdat zijn vader Algerijn zou zijn. Hij voorkwam daarmee uitlevering aan de USA en werd vrijgelaten. De USA heeft nu Spanje om zijn uitlevering verzocht.
De familie Alperon. De familie Alperon is een Joodse familie die sinds 1949 in Israël woont. De familie houdt zich bezig met afpersing en woekerleningen. Het hoofdkwartier van de familie zou zich bevinden in Tel Aviv. De leider van de familie is Ya'acov Alperon.


5.4.Marokko.

In 1992 startte Koning Hassan II een 'war on drugs'. Marokko is een belangrijk land voor de productie en smokkel van hasj. Het is waarschijnlijk de grootste exporteur van hasj ter wereld.
In 1992 zou er 50.000 hectare land gebruikt worden voor de productie van hasj. Vijf jaar na het begin van de 'war on drugs', in januari 1997, zou er 70.000 hectare gebruikt worden.

Enkele Marokkaanse drugshandelaren:
Mohammed Belmokhtar. Bijnaam:"Bouyandouzen" (het genie) Belmokhtar is een Marokkaanse drugshandelaar. Hij werd in 1991 tot 10 jaar cel veroordeeld, maar kreeg in 1994 amnestie. In 1996 werd hij in Casablanca gearresteerd.
Ahmed Bounekkoub. Bijnaam:"H'midou Dib" (de wolf) Bounekkoub smokkelde sinds het eind van de jaren-60 hasj naar Europa. In 1996 werd hij in Tangier tot 10 jaar cel veroordeeld.
Abdesselam Echeeri. Echeeri werd gearresteerd, maar kwam vrij na het betalen van een borg. Waarschijnlijk had hij de rechter omgekocht. Hij verhuisde na zijn vrijlating onmiddellijk naar Brussel. In Marokko werd hij bij verstek tot 10 jaar cel veroordeeld. In mei 1996 werd hij in Brussel gearresteerd. Marokko verzocht om zijn uitlevering.
Abdelaziz El Yakhloufi. Yakhloufi had zowel de Marokkaanse als de Spaanse nationaliteit. Hij smokkelde voornamelijk hasj van Marokko naar Spanje en dan door naar Nederland. Hij zou persoonlijke banden hebben gehad met Fidel Castro. In 1993 werd hij aangeklaagd voor drugshandel, maar vrijgesproken. Op 19 december 1995 werd hij gearresteerd in Tetuan. In de zomer van 1996 werd hij tot 20 jaar cel veroordeeld. Volgens sommige bronnen zou hij in de gevangenis onder dubieuze omstandigheden zijn overleden. De autoriteiten zouden gezegd hebben, dat hij overleed aan een voedselvergiftiging.

5.5.Brazilië.

Luis Fernando da Costa. Bijnaam:"Fernandino Beira Mar" Da Costa is een van de machtigste drugsbazen van Brazilië. Hij werd op 21 april 2001 gearresteerd in Colombia na een klopjacht. Het vliegtuig van Da Costa werd gedwongen te landen door een Colombiaans gevechtsvliegtuig. Da Costa werd na de landing achtervolgd door meer dan 300 militairen die hem uiteindelijk arresteerden in de buurt van de Venezuelaanse grens. Hij was 33 jaar oud toen hij werd gearresteerd. Colombia verdenk hem ervan dat hij wapens levert aan de rebellen van het FARC in ruil voor cocaïne. In 1996 was Da Costa al eens gearresteerd in Brazilië, maar hij wist al snel na zijn arrestatie te ontsnappen uit de gevangenis. Op 30 september 2002 kwam Da Costa weer in het nieuws toen zijn volgelingen het openbare leven in Rio de Janeiro platlegden als protest tegen de omstandigheden waaronder hij wort vastgehouden. Da Costa zelf leidde in september een bloedige gevangenisopstand.
Elias Pereira da Silva Bijnaam:"Elias Maluco" Da Silva was een belangrijke drugshandelaar uit Brazilië. Hij werd op 19 september 2002 gearresteerd. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op een journalist.

5.6.Mexico.
In Mexico zijn een aantal grote drugskartels actief die drugs smokkelen naar de USA. Deze kartels zijn op hoog niveau geïnfiltreerd in de overheid. Zo werden in de jaren-90 de minister van Justitie en de directeur van het Nationale Instituut voor de bestrijding van Drugs gearresteerd. Tweederde van alle drugs die de USA binnenkomt zou tegenwoordig binnenkomen via Mexico.Vanaf 2000 werken de Mexicaanse regering en de Amerikaanse regering nauw samen in de strijd tegen de Mexicaanse kartels en verdwenen een aantal machtige leiders in Amerikaanse cellen.

De belangrijkste kartels:
Het kartel van Diaz vega. Opereert vanuit de provincie Sinoloa.
Het Kartel van Loera. Opereert vanuit de provincie Sinoloa.
Het Kartel van Culiacan. Opereert vanuit de stad Culiacan in Sinoloa.
Het kartel van Sinoloa. Is de grootse Mexicaanse producent van marihuana.
Het Kartel van Juarez. Opereert in het Noordwesten. Is 1 van de machtigste.
Het golfkartel. Opereert in het Oosten. Is 1 van de machtigste.
Het Tijuana-Kartel. Zou de machtigste zijn.

Enkele leiders van de Mexicaanse drugsmaffia.
Juan Garcia Abrego. "El Senor" Abrego was de leider van het golfkartel. Hij werkte nauw samen met de Colombiaanse kartels. Hij wilde zich in de jaren-90 overgeven als hij zelf zijn gevangenis mocht uitzoeken en niet zou worden uitgeleverd aan de USA. Hij werd echter gearresteerd en uitgeleverd.
Pablo Acosta.Acosta werd op 26 januari 1937 geboren. Hij werd voor het eerst gearresteerd in maart 1963. In mei 1968 werd hij tot 8 jaar cel veroordeeld. Hij was een van de belangrijkste smokkelaars van marihuana van Mexico naar de USA. In mei 1987 werd hij doodgeschoten tijdens een schietpartij met de politie.
Domingo Aranda. Aranda was een van eerste grote drugsbaronnen van Mexico. Hij was begonnen als smokkelaar van ondermeer suiker en koffie. Hij ging zich na WO II bezighouden met heroïnesmokkel. Toen de USA de handel in harddrugs fel gingen bestrijden stapte Aranda over op marihuana. In 1973 werd hij vermoord.
Benjamin Arellano-Felix. Arellano-Felix werd geboren op 12 maart 1952. Hij is samen met zijn broer Ramon leider van het Tijuana-kartel. Op 18 juni 1982 werd hij gearresteerd. Sinds 1989 is hij voortvluchtig. Op 9 maart 2002 werd hij gearresteerd.
Ramon Eduardo Arellano-Felix. Arellano-Felix werd geboren op 31 augustus 1964. Hij is een van de leiders van het kartel. Hij zou zich voornamelijk bezighouden met de veiligheidszaken van het kartel. Hij staat hoog op de lijst van meest gezochte criminelen van de FBI. Op 10 februari 2002 kwam hij om het leven tijdens een vuurgevecht met de Mexicaanse politie.
Osiel Cardenas "El Patron", "El Loco". Cardenas werd geboren op 18 mei 1967. Hij was de leider van het Golf kartel. Hij onderhield nauwe banden met Vicente Carillo Fuentes.
Amado Carrillo Fuentes. "Lord of the skies" Fuentes was de leider van het kartel van Juarez. Hij zou zijn overleden op 4 juli 1997 tijdens een pastichechirurgische operatie. De arts die de operatie uitvoerde werd later vermoord.
Vicente Carillo Fuentes. Vicente is een broer van Amado. Hij was de opvolger van zijn broer als leider van het kartel van Juarez. Hij zou rond 2002 de machtigste kartelleider zijn van Mexico.
Mario Silva Calderon. "El Animal" Calderon was een van de leiders van het kartel van Juarez. Hij is een voormalig politieagent. Op 30 november 1999 werd hij gearresteerd.
Joaquin Guzman Loera. "The Architect" Loera werd geboren op 15 december 1954. Hij was de leider van het kartel van Loera. In juni 1993 werd hij gearresteerd. Op 19 januari 2001 ontsnapte hij uit de gevangenis waar hij een straf van 20 jaar uit zat.
Hector Luis Palma Salazar. "El Guero" Salazar was de leider van het kartel van Sinaloa. Hij zat 8 jaar in de gevangenis in de USA. Op 24 juni 1995 werd hij gearresteerd.
Mario Ismael Zambada "El Mayo". Zambada was de leider van het kartel van Culiacan. Hij was eerst een belangrijke medewerker van het Juarez kartel, waar hij nog steeds nauwe banden mee heeft. Zambada was verwikkeld in een machtsstrijd met het Tijuana-Kartel.

5.6.De Colombiaanse Drugsmaffia.

In Colombia zijn tussen de 150 en 200 drugsorganisaties. Sommige hebben zich verenigd in kartels, zoals de groepen rond Medellin, Cali, Pereira en Bogota. Het woord kartel slaat op economische samenwerking. De organisaties verschaffen elkaar kapitaal, maken gebruik van elkaars laboratoria en voeren gezamenlijk grote smokkelvrachten uit. In augustus 1989 verklaarde de Colombiaanse president de totale oorlog aan de Colombiaanse drugsmaffia. Aanleiding daartoe was de moord op presidentskandidaat Luis Carlos Galan. In de eerste dagen na het begin van de oorlog tegen de drugskartels werden er meer dan 10.000 personen gearresteerd. Honderden vliegtuigen en auto's werden in beslag genomen en er werd voor honderden miljoenen dollars aan eigendommen geconfisqueerd. De belangrijkste drugsbaronnen werden echter niet gearresteerd. De drugsmaffia beantwoordde de aanval van de autoriteiten met moord- en bomaanslagen. Het belangrijkste kartel was het Medellin-kartel van Pablo Escobar. Dit kartel bleef de machtigste tot het begin van de jaren-90. Toen werden de leiders gearresteerd of doodgeschoten door de politie. Na de teloorgang van het Medellin-kartel, werd het Cali-kartel de machtigste organisatie in Colombia. Tot halverwege de jaren-90 werd de internationale drugsmarkt gedomineerd door dit kartel. Hoewel sommige elementen van het kartel nog steeds een belangrijke rol spelen, is het kartel toch op zijn retour. Meerdere belangrijke leiders gaven zich over aan de autoriteiten. Ondermeer het Medellin-kartel is weer een belangrijkere rol gaan spelen.

5.6.1.Het kartel uit Medellin.
Op 12 november 1981 ontvoerde de Colombiaanse guerrillagroep M-19 de zus van cocaïnebendeleider Ochoa. Hij riep toen de hulp in van meer dan 200 andere leiders van bendes. Zij gingen in het offensief tegen M-19 en de zus van Ochoa werd vrijgelaten. Het succes deed de leiders van de samenwerkende bendes besluiten de samenwerking voort te zetten. De leiding over het ontstane kartel kwam in handen van Pablo Escobar Gaviria. Hij maakte er een goed georganiseerde multinationale onderneming van. Halverwege de jaren-80 was het kartel verantwoordelijk voor 80% van de export van cocaïne naar de USA. De organisaties die verenigd zijn in het kartel besturen het hele kartel centraal, controleren alle geledingen van de productie en handel en dagen de autoriteiten openlijk uit. Ze beheersen hun eigen grondgebied, regelen hun eigen transportsysteem, beschikken over hun eigen terreurorganisaties en hun eigen banken. Het kartel is opgebouwd uit vele onafhankelijke cellen. Elke cel heeft een taak, zoals bevoorrading, beveiliging en distributie. Na de dood van Escobar en arrestaties van enkele topleiders nam de invloed van het kartel behoorlijk af.

Leiders van het Medellin kartel.
Pablo Emilio Escobar Gaviria.Escobar werd geboren in 1949 in Rionegro. In september 1974 werd hij gearresteerd wegens smokkel van cocaïne. Hij kwam na drie maand alweer vrij. In 1991 gaf hij zich over aan de autoriteiten. Er werd speciaal voor hem een gevangenis gebouwd. In juli 1992 verliet hij echter de gevangenis. Er werd een klopjacht op hem geopend en op 2 december 1993 werd hij doodgeschoten in een buitenwijk van Medellin.
Jose Gonzalo Rodriguez Gocha.Bijnaam:"El Mexicano".Gocha was een van de leiders van het kartel. Hij werd in 1992 doodgeschoten door de politie.
Jorge Luis Ochoa.Ochoa werd geboren in 1949. Hij is een van de leiders van het kartel. Hij werd in 1984 uitgeleverd door Spanje aan Colombia. Hij werd daar echter al snel weer vrijgelaten. In 1991 gaf hij zich over aan de autoriteiten. In juli 1996 kwam hij vrij. Volgens de DEA is hij samen met zijn broers aan het eind van de jaren-90 een van de machtigste drugsbazen in Colombia.
Carlos Enrique Lehder Rivas.Bijnaam:"El Loquito Carlos".Lehder werd geboren op 7 september 1949. In september 1983 werd er door de Colombiaanse autoriteiten een opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Hij week daarom uit naar Spanje. In 1985 kwam hij terug. Hij werd op 4 februari 1987 gearresteerd en uitgeleverd aan de USA.. Hij werd veroordeeld tot levenslang plus 135 jaar. Nadat hij getuigde tegen de Panamese Generaal Noriega werd zijn straf gereduceerd tot 55 jaar zonder de mogelijkheid op voorwaardelijke vrijlating. Hij werd opgenomen in een gevangenen getuigen beschermingsprogramma (WITSEC). Volgens sommige bronnen is hij inmiddels vrij en zou hij zich in het vaderland van zijn vader, Duitsland bevinden.

5.6.2.Het Cali-kartel.
Het Cali-kartel heeft een fijnmazig netwerk van zogenaamde residenten. Zij staan garant voor de bevoorrading van de markt. Daarnaast bestaan er bendes voor de verkoop van de drugs en het witwassen van het binnengekomen geld. Na het wegvallen van de muur tussen Oost -en West Europa, zijn er serieuze aanwijzingen dat het kartel bezig is te investeren in de voormalige landen van het Oostblok, om zo een uiterlijk legitieme operatiebasis op te bouwen.

Leiders van het Cali-kartel.
Phanor Arizabaleta Arzayuz.Arzayuz was een van de leiders van het kartel. Op 8 juli 1995 gaf hij zichzelf aan de autoriteiten over. Hij was toen 57 jaar oud.
Henry Loaiza Ceballos.Ceballos was een van de hoogste leiders van het kartel. Hij leidde de militaire afdeling. Op 19 juni 1995 gaf hij zichzelf over aan de Colombiaanse autoriteiten.
Francisco Helmer Herrera-Buitrago.Bijnaam:"Pacho".Herrera-Buitrago was een van de leiders van het kartel. Op 1 september 1996 gaf hij zichzelf over aan de Colombiaanse autoriteiten. Op 5 november 1998 werd hij neergeschoten in de gevangenis. Op weg naar het ziekenhuis overleed hij.
Jose Santacruz-Londono.Bijnaam:"El Estudiante".Londono was een leider van het kartel. Op 4 juli 1995 werd hij gearresteerd op 52-jarige leeftijd. Hij ontsnapte op 11 januari 1996 uit de gevangenis. Londono werd op 5 maart 1996 doodgeschoten door de politie.
Gilberto Rodriguez Orejuela.Bijnaam:"De Schaker".Orejuela was de strategische planner van het kartel. Op 9 juni 1995 gaf hij zichzelf over aan de autoriteiten op 56-jarige leeftijd.
Miguel Rodriguez Orejuela.Bijnaam:"Transportation Specialist".Orejuela werd geboren in 1943. Hij was een van de leiders van het kartel. Op 6 augustus 1995 gaf hij zichzelf over aan de autoriteiten.
Jose Nelson Urrego.Urrego was na de overgave van veel leiders in 1995, een van de nieuwe leiders. Op 19 februari 1998 werd hij gearresteerd.

5.7.De georganiseerde misdaad in Japan
(Yakuza)

De Yakuza zijn goed georganiseerde syndicaten. Zij beheersen grote delen van de bouw- en amusementindustrie. Ook houden zij zich op grote schaal bezig met drugshandel. In 1976 zouden er in Japan zo'n 110.000 georganiseerde criminelen zijn. Vijftig jaar eerder waren dat er nog 180.000.
De Yakuza beheersten ongeveer 26.000 legale ondernemingen. Sommige van de grote syndicaten hebben hun eigen kranten en tijdschriften. Leden van de Yakuza dragen in het openbaar speldjes met het symbool van hun bende. Ook hebben de grote bendes een groot aantal kantoren waar leden van de bende bij elkaar komen. Deze panden hebben vaak gewoon een uithangbord met de naam van de bende.
De naam Yakuza is afkomstig uit een kaartspel. Letterlijk zou het 8-9-3 betekenen. Het is een combinatie uit het kaartspel Hanafuda.
Aan het hoofd van een syndicaat staat de Oyabun. Hij heeft verschillende Kobun onder zich. Deze Kobun zijn de leiders van de verschillende bendes waaruit een syndicaat bestaat.
Er zijn 4 verschillende "functies" binnen de Yakuza-syndicaten.
1. De Bakuto. De gokkers.
2. De Tekiya. De handelaren.
3. De Gurentai. De boeven.
4. De Sokaiya. De financiële gangsters.
In maart 1992 werden er in Japan nieuwe wetten van kracht om de Yakuza te bestrijden. Dit leidde tot demonstraties van boze yakuza-leden.
In 1997 begon er een strijd om de macht binnen de onderwereld.

Enkele leiders van de Yakuza.
Kakuji Inagawa. Inagawa was de oprichter van de Inagawa-Kai in 1945. Aan het eind van de jaren-60 zat hij korte tijd in de gevangenis. Hij werkte zeer nauw samen met de Yamaguchi-Gumi. In 1985 trok Inagawa zich terug als leider. Hij werd opgevold door Susumu. Toen die in 1991 overleed, werd Inagawa opnieuw de leider. Hij zou dat in 2000 nog steeds zijn.
Yoshio Kodama.Kodama werd in 1911 geboren. Hij zat tot 1948 in de gevangenis als oorlogsmisdadiger. Hij was een contactpersoon tussen verschillende syndicaten, wat hem een zeer grote macht gaf. In 1976 werd Kodama in verband gebracht met een omkoopschandaal met Lockheed. Hij kreeg een beroerte. Op 17 januari 1984 kreeg hij opnieuw een beroerte en overleed hij.
Kazuo NakanishiNakanishi was de opvolger van Takenaka als leider van de Yamaguchi-Gumi in februari 1985. Hij verklaarde de oorlog aan de Ichiwa-Kai. Hierdoor trok het syndicaat zeer veel aandacht van justitie en werden ongeveer 1000 leden gearresteerd en veroordeeld. In 1989 trad hij af als leider. Hij werd adviseur van zijn opvolger Watanabe.
Ryoichi Sasakawa.Sasakawa Bouwde vanaf 1948 een gigantisch gokimperium op. Hij zou in 1980 een winst van 7,4 miljard Euro hebben behaald. Hij had veel contacten met de Yamaguchi-Gumi.Op 21 juli 1995 overleed Sasakawa op 96-jarige leeftijd. Op zijn begrafenis waren ondermeer de ex-presidenten van Amerika Jimmy Carter en George Bush Sr. aanwezig.
Ishii Susumu.Susumu was in de Tweede Wereldoorlog ingedeeld bij een kamikaze-eenheid. Hij had na de oorlog veel contact met Kodama. Hij sloot zich aan bij Inagawa en was jarenlang diens rechterhand. In 1985 werd Susumu de leider van het syndicaat. Hij bracht de organisatie op een zeer hoog niveau. In september 1991 overleed Susumu op 67-jarige leeftijd.
Masahisa Takenaka.Takenaka was in juli 1981 de opvolger van Taoka als leider van de Yamaguchi-Gumi. Op 26 januari 1985 werd hij vermoord door leden van de Ichiwa-Kai.
Kazuo Taoka."De Beer"Taoka werd in 1913 geboren. Hij was de leider van de Yamaguchi-Gumi vanaf 1946. Hij zorgde dat het syndicaat de machtigste in Japan werd. In juni 1978 werd hij neergeschoten. Hij overleefde de aanslag. In juli 1981 overleed hij aan een hartaanval. Taoka wordt gezien als de succesvolste yakuza-leider.
Yoshinori Watanabe.Watanabe werd in 1989 de leider van de Yamaguchi-Gumi.

5.8.Australië

In Australië bevindt zich een Italiaanse maffia die voor een groot deel voorkomt uit de 'Ndrangheta uit Calabria. De organisatie wordt vaak de Honoured Society genoemd.

Vincenzo Angiletta Angiletta emigreerde in 1951 naar Australië. Hij hield zich bezig met fruit -en groentehandel. Hij was een bendeleider en wilde dat de Honoured Society gemodelleerd werd naar de Amerikaanse maffiafamilies. De andere leiders zagen hier niks in en er ontstond een bendeoorlog. Op 4 april 1963 werd Angiletta vermoord.
Liborio Benvenuto Benvenuto werd op 15 december 1927 geboren in Calabria. Hij werd rond 1964 de machtigste leider van de Honoured Society in Melbourne. Op 10 mei 1983 werd zijn auto opgeblazen. Hij ontsnapte zelf aan deze aanslag. Benvenuto overleed in mei 1988.
Frank Benvenuto Frank was een zoon van Liborio. Hij werd de leider na het overlijden van zijn vader. Op 8 mei 2000 werd hij vermoord.
Alphonse John Gangitano Gangitano werd geboren op 24 maart 1957. Hij hield zich bezig met gokken en drugshandel. Hij kreeg een conflict met een beruchte plaatselijke bendeleider en vluchtte in juli 1991 Australië uit. Hij keerde later terug. Gangitano zou een leider zijn van de Honoured Society. Op 16 januari 1998 werd hij vermoord.
Dominic Gatto "Mike" Gatto was een topbokser in Melbourne in de jaren-70. Hij zou een medewerker van Gangitano zijn geweest. Rond 2002 zou hij de leider zijn van de Honoured Society.
Robert Trimbole Trimbole werd op 19 maart 1931 geboren. Hij was afkomstig uit Calabria. Hij hield zich voornamelijk bezig met hasjhandel. De organisatie van Trimbole was een van de machtigste van Australië en werd ondermeer verantwoordelijk gehouden voor de moord op een politicus in 1977. In oktober 1984 werd hij gearresteerd in Ierland. Voordat hij uitgeleverd werd aan Australië overleed hij aan kanker.